欧洲刑警组织摧毁了一个价值 7 亿欧元的加密货币诈骗网络

欧洲刑警组织证实捣毁了一个通过虚假加密货币投资平台洗钱超过 7 亿欧元的大型国际诈骗团伙。

官方公告于 12 月 4 日发布，标志着欧洲迄今为止针对加密货币投资诈骗的最大规模协调行动之一。

横跨欧洲的两阶段行动

这不是一次单一的突袭行动。这是分两个主要阶段进行的多年调查的最终结果：

• 第一阶段 - 2025 年 10 月 27 日： 警方在塞浦路斯、德国和西班牙进行了协同突袭，逮捕了九名与欺诈性加密货币平台洗钱有关的嫌疑人。当局扣押了 80 万欧元的银行账户、41.5 万欧元的加密货币、30 万欧元的现金、奢侈手表和数字设备。
• 第二阶段 - 2025 年 11 月 25-26 日： 执法部门打击为骗局提供动力的 "联盟营销 "基础设施。比利时、保加利亚、德国和以色列的小组针对那些冒充主要媒体、名人和政客的欺骗性广告背后的公司，通常使用深度伪造视频来引诱受害者。

欧洲刑警组织、欧洲司法组织以及法国和比利时当局共同策划了此次行动背后的更广泛战略。

骗局是如何运作的

该网络运营着一个由虚假加密货币投资平台组成的庞大生态系统，其设计看起来专业且值得信赖。玩法很简单：

1. 社交媒体上的欺骗性广告承诺高回报，有时还使用公众人物的深度伪造。
2. 受害者被导入显示虚假利润的欺诈性交易仪表板。
3. 多个国家的呼叫中心反复向受害者施压，要求他们存入更多资金，利用心理战术和虚假的 "账户增长 "榨取更多资金。
   
   

一旦转账成功，资金很快就会在多个区块链和交易所之间被洗白，从而掩盖了资金在迷宫般的钱包和中介机构中的流动。

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

不要与欧洲刑警组织的其他行动混淆

这次行动与本周宣布的另外两次备受瞩目的行动截然不同：

• 矩阵 "行动：有组织犯罪使用的加密通信平台。
• Cryptomixer " 行动： 针对黑客使用的洗钱工具。

今天的案件专门针对投资欺诈和以零售用户为目标的虚假加密货币交易所。

为什么这对加密货币很重要

这是针对欧洲消费者的工业规模 "杀猪 "行为最明显的例子之一。超过 7 亿欧元的洗钱规模表明，有组织犯罪已经深深扎根于模仿合法交易所的虚假交易平台。

传统金融业也在关注。

欧洲刑警组织的报告强调，联盟营销公司和社交媒体广告管道发挥了核心作用，这意味着即使是声誉良好的广告网络也被武器化了。

底线

欧洲刑警组织有效地捣毁了一个价值 7 亿欧元的加密货币欺诈机器，该机器横跨七个国家，依赖于深度伪造广告、专业呼叫中心和虚假交易平台。

这是欧洲有史以来执行的最大的加密货币欺诈行动之一，标志着当局针对投资骗局的打击力度进入了一个新阶段。