ZachXBT 追踪到美国扣押资金的嫌疑人

区块链调查机构ZachXBT公布了新的指控，称一名名为约翰（Lick）的威胁行为者（可能被指为约翰-达吉塔）涉嫌盗窃 9000 多万美元的加密货币，其中包括与美国政府扣押地址相关的资金。

正在加载推文...

- 查看原帖

对抗录音

根据 ZachXBT 的说法，约翰在网络犯罪群聊中被诱骗与另一名演员Dritan Kapplani Jr.进行 "以乐队换乐队"（b4b）比赛。据称，在交换过程中，约翰通过屏幕共享的钱包显示有 230 万美元的 Tron，后来又将 670 万美元的 ETH转移到了一个单独的地址。到录音结束时，约翰已经向0xd8bc 钱包转移了大约 2300 万美元，ZachXBT 追踪到这是来自疑似受害者和政府扣押账户的资金流入。

链上链接

ZachXBT 的分析将 0xd8bc 与更早的地址（包括0x8924和0xc7a2）联系起来，0x8924和0xc7a2 在 2024 年 3 月从一个与 Bitfinex 黑客扣押有关的美国政府地址收到了 2490 万美元。其他总计 6300 多万美元的资金流入与 2025 年 11 月和 12 月的交易有关，还有最近来自 MEXC 的4,170 ETH（1240 万美元）转账。

据称与政府承包商有关

ZachXBT 在后续报道中称，约翰的父亲拥有CMDSS 公司，这是一家总部位于弗吉尼亚州的 IT 承包商，与美国法警局签有管理被扣押加密资产的合同。虽然目前还不清楚约翰是如何获得与政府有关的资金的，但据报道，在指控浮出水面后不久，CMDSS 的X 账户、网站和 LinkedIn 就被停用了。

展望

ZachXBT 声称约翰后来从相关钱包中给他发送了0.6767 ETH（约合 190 万美元），他承诺将这笔钱转发到美国政府的扣押地址。如果得到证实，这些录音和钱包痕迹可以为执法部门提供控制与被盗资金相关的地址的直接证据。