美国公布 2.63 亿美元的社交工程计划
美国公布了2.63 亿美元的社交工程计划，Evan Tangeman 承认参与社交工程企业，第二份追加起诉书扩大了被告范围，并确认 RICO 重点关注从数据盗窃到资产洗钱的整个链条。
关于社交工程企业中的计划和被告的更多细节
加州纽波特海滩 22 岁的埃文-坦格曼（Evan Tangeman）承认参与了一项阴谋，利用社交工程从全国各地的受害者那里窃取了数亿美元的加密货币。Tangeman 承认他帮助该团伙其他成员洗钱至少 350 万美元，并在美国地区法院法官 Colleen Kollar-Kotelly 面前就一项 RICO 指控达成了认罪协议。宣判定于 2026 年 4 月 24 日进行。他是此次调查中第九名认罪的被告，这凸显了该企业的规模和联邦当局对此案的重视程度。
更广泛地说，根据第二份追加起诉书，"社交工程企业 "最迟于 2023 年 10 月开始运作，到 2025 年 5 月已发展成为一个由在线游戏平台上的熟人组成的多层次网络。该企业包括来自加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州和其他司法管辖区的个人，使其计划具有明显的多州特征。该计划还具有明确的角色分工：一些参与者获取并利用窃取的数据库锁定受害者，另一些参与者组织社交工程攻击并与受害者沟通，还有一些参与者负责持有和转移加密资产，还有一个单独的团伙由住宅盗窃犯组成，他们在实际地点盗窃硬件、虚拟货币钱包和其他设备。根据案件材料，唐格曼在这一团伙中充当洗钱者，并与该链条的多个环节进行互动。
通过社交工程获得的加密资产被迅速转化为离线资产，并以经典的方式转化为高端服务。法庭文件描述了企业成员如何将资金用于每晚单价高达 50 万美元的夜生活服务，价值数万美元的奢侈手袋、手表和服装，洛杉矶、汉普顿和迈阿密的奢侈品租赁，私人飞机租赁，私人安保服务，以及至少 28 辆价格在 10 万到 380 万美元之间的异国情调汽车。
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坦格曼的角色、4100 BTC 事件和不断扩大的被告圈子
第二份追加起诉书特别关注 Tangeman 在加密货币洗钱和支持企业基础设施方面的作用。2023 年底，当 Malone Lam 和其他成员搬到洛杉矶，需要用偷来的加密货币支付租房和生活费用时，他认识了他们。Tangeman 使用批量现金转换器将加密货币兑换成现金，帮助他们在高档社区租房，并以被提名人的名义安排租赁协议，以增加识别真正受益人的难度。
第二份追加起诉书中描述的关键情节发生在 2024 年 8 月 18 日。据检方称，唐格曼的同谋马龙-林（Malone Lam）与丹麦人佐勒菲卡尔（Danish Zulfiqar）及其他个人一起，联系了哥伦比亚特区的一名受害者，并通过与该受害者的通信，骗取了 4100 多个比特币，在盗窃发生时，这些比特币的价值约为 2.63 亿美元，目前的价值据称超过 3.68 亿美元。盗窃案发生后，Tangeman 帮助 Lam 接收了约 300 万美元的法币现金，以换取部分被盗加密货币用于支付住房，进一步巩固了他在清洗和转换被盗资金中的作用。
重要的是，"企业 "并不局限于纯粹的数字渠道。2024 年 8 月，在华盛顿特区的受害者被盗后，Tangeman 帮助 Lam 在迈阿密租了一栋房子，2024 年 9 月 18 日，他获得了远程访问受害者家庭安全系统的权限，以搜索和扣押数字设备。他还指示另一名 "企业 "成员前往林在洛杉矶的住所，取回数字设备并将其销毁，这表明该组织在有计划地消除数字痕迹，使调查复杂化。在此背景下，第二份追加起诉书为本案增加了三名新被告，包括尼古拉斯-德尔塞瓦（Nicholas Dellceva）、穆斯塔法-易卜拉欣（Mustafa Ibrahim）和丹麦-佐勒菲卡尔（Danish Zulfiqar），他们与之前被指控的企业成员一起被控参与 RICO 阴谋。Dellceva 于 2025 年 12 月 3 日在迈阿密被捕，Zulfiqar 和 Ibrahim 因相关指控在迪拜被捕，这突显了调查的跨境性质以及不同执法机构之间的协调。
结论
针对社会工程企业的案件表明，相当经典的社会工程技术是如何扩大到数亿美元的。所有这一切再次表明，虽然技术变得更加灵活和安全，但它们仍然不足以保证安全，人的因素仍然是主要漏洞。从我们为初学者和专业人士提供的指南中获取更多见解，并随时关注新经济、加密货币行业和区块链发展的最新动态和机遇！
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