美国对朝鲜银行家、金融机构和个人实施制裁

美国对一批朝鲜银行家、金融机构和个人实施制裁，这些人与为朝鲜核计划提供资金的网络犯罪所得洗钱有关。

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关于制裁目标和受制裁方的更多详情

美国财政部宣布对 8 名个人和 2 家公司实施制裁，他们被指控对网络犯罪所得进行洗钱，帮助资助朝鲜核计划。美国外国资产控制办公室（OFAC）指出，在过去三年中，利用恶意软件和社会工程学的阴谋窃取并清洗了 30 多亿美元，其中大部分是数字资产。根据该机构的评估，这是归因于外国参与者的最大数字之一。正如财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰-赫利（John K. Hurley）所强调的那样：

"朝鲜国家支持的黑客窃取并清洗资金，为该政权的核武器计划提供资金"。

中介网络和套现渠道

财政部指出，朝鲜依赖于由朝鲜、中国、俄罗斯和其他司法管辖区的银行代表、金融机构和空壳公司组成的网络，来清洗通过 IT 工人欺诈、加密货币抢劫和逃避制裁获得的资金。这种多层配置将数字资产的收集、转换和后续结算服务的功能分割开来。对于交易方来说，这意味着在与鲜为人知的支付提供商进行任何互动时，KYC/AML 风险都会升高，尤其是当这些支付提供商掩盖其与受制裁机构的关系或使用远程 IT 员工时。

受制裁的个人包括朝鲜银行家 Jang Kuk Chol 和 Ho Jong Son，据称他们曾帮助第一信用银行管理资金，包括 530 万美元的加密货币。这种特殊性表明，打破为数字资产服务的 "节点 "是一个优先事项：不是禁止技术本身，而是阻止中介机构，通过中介机构进行转换并将流动性转移到传统金融网络中。财政部还重申了 2022 年对美国公司的警告，即不要雇用朝鲜的高技能专家，这些专家会隐藏身份，冒充远程 IT 人员进入金融网络。

结论

至少从一些黑客攻击的报道来看，朝鲜黑客不断给加密货币行业制造重大问题。而制裁显然意味着将加密货币盗窃--洗钱--核计划联系起来，将重点转移到破坏转账和套现的基础设施上。请继续关注新经济、加密货币行业和区块链发展的最新动态和机遇。