加拿大对加密货币施加税收压力而非刑事案件

加拿大对加密货币施加税收压力而不是刑事案件，虽然加拿大税务局（CRA）和加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）从加密货币企业收取了数亿美元，但多年来涉及数字资产的调查并未导致指控。尤其是加拿大税务局，在过去三年里，通过一个专门的加密资产审计团队，将加密货币市场变成了一个稳定的税收来源，处理了 200 多份文件，确保了超过 1 亿美元的额外税收。与此同时，根据该机构的估计，使用加密资产平台的纳税人中有高达 40% 的人没有申报或属于不合规的高风险群体。然而，自 2020 年以来，没有一起涉及数字资产的案件进入起诉阶段，这凸显了财政压力与刑事执法之间的差距。

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CRA 和 FINTRAC 如何通过审计和罚款对加密货币施加压力

在法庭上，CRA 描述了一个日益增长的匿名地下经济层，其中加密货币和不可兑换代币被用于逃税。通过未具名者的要求机制，该机构从加密货币平台上确保披露客户数据。在针对 NFT 领域领先公司 Dapper Labs Inc. 的案件中，监管机构最初要求披露约 18,000 名用户的信息，但经过协商后，监管机构将要求范围缩小至 2,500 名客户。数字合规和审计支持项目负责人普雷德拉格-米兹德拉克（Predrag Mizdrak）的宣誓书记录显示，在使用加密货币平台的加拿大人中，约有 15%的人没有按时或根本没有申报，而在申报的人中，约有 30%的人被归类为违规高风险人群。

"在 COVID-19 大流行期间，加密资产的使用大大增加。由于加密空间内置的匿名性、交易量以及在许多加密资产平台上跨境设立账户的便利性，这给CRA带来了额外的合规挑战。"

与此同时，在反洗钱方面，FINTRAC 正在加大对加密货币企业违反《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》的压力。10 月，该机构宣布对注册为温哥华邮箱租赁企业的 Xeltov Enterprises Ltd. 处以近 1.77 亿美元的创纪录罚款，对总部位于塞舌尔的 KuCoin 运营商 Peken Global Ltd. 处以超过 1950 万美元的罚款，原因是该公司未能注册为外国货币服务企业。这两家公司在加拿大都没有员工或业务，但都在联邦法院对制裁提出质疑，这表明加拿大金融交易和报告分析中心试图将其要求扩大到与加拿大客户合作的非居民服务。

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为什么有关加密货币漏洞的刑事案件仍处于暂停状态？

与此同时，刑事执法也在滞后。据 CRA 报告，自 2020 年以来，该机构已启动了五项涉及数字资产的刑事调查，但尚未对任何案件提出指控。该机构强调，复杂的金融调查需要数年时间，取决于调查对象的数量、国际请求以及证人的合作程度。

"CRA的刑事调查非常复杂，往往需要数年才能完成"。

Insight Threat Intelligence 的负责人杰西卡-戴维斯（Jessica Davis）曾是加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）和加拿大安全情报局（Canadian Security Intelligence Service）的雇员，她认为，通过加密货币审计收集到的 1 亿美元是一笔相当可观的收入，但她指出，该制度尚未显示出可比的刑事案件数量。她认为，许多投资者仍未将加密货币的利润视为应税收入，关键问题在于加拿大皇家骑警和其他机构的资源有限，是否有能力持续开展长期调查并提出指控。

"我们遇到的更多麻烦是在执法方面。因此，实际维持金融犯罪调查，实际提出这些指控，并展示我们制度的有效性。"

与此同时，联邦政府数年来一直在讨论成立加拿大金融犯罪机构的问题，但直到本预算案中才正式确定了在2026年春季前启动新机构的计划。财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟（Francois-Philippe Champagne）表示，该机构将处理洗钱、有组织犯罪活动和网络金融诈骗等复杂案件，加拿大财政部将其描述为该国首个调查复杂金融犯罪和追回犯罪所得的专门机构。

"该机构将是'加拿大有史以来第一个专门调查复杂金融犯罪和从犯罪分子手中追回非法所得的组织'"。

与此同时，戴维斯回顾说，类似的举措已经在不同的预算和不同的迭代中出现过，因此她保持谨慎乐观，建议等待具体步骤后再判断新机构对数字资产相关执法的影响。

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结论

加拿大目前对加密货币市场的政策配置相当有趣，既有积极的税收和反洗钱措施，也有有限的意愿来追究漫长而昂贵的刑事案件。加拿大税务局正在加大对加密资产的审计力度，对主要平台的客户使用 "不具名人士 "要求，并向用户发出信号：重新评估和强制披露数据的风险已成为常态，而加拿大金融交易和报告分析中心甚至对非居民服务处以创纪录的罚款。然而，对涉及数字资产的案件不予起诉，以及公认的金融调查资源短缺，使得执法仍处于过渡阶段。

因此，在加拿大，主要风险仍然是税收和监管索赔，而刑事实践的规模将取决于加拿大金融犯罪机构在多大程度上切实加强了国家调查涉及加密资产的复杂计划并将其提交法院裁决的能力。从我们为初学者和专业人士提供的指南中获取更多见解，敬请关注新经济、加密货币行业和区块链发展的最新动态和机遇！