美国证券交易委员会Morocoin、Berge、Cirkor 和 4 家投资俱乐部的 1400 万美元加密货币骗局
美国证券交易委员会：Morocoin、Berge、Cirkor 和 4 个投资俱乐部利用虚假交易平台、产品和社交媒体的广泛影响力，诈骗 1400 万美元加密货币。
了解我们对顶级合法交易所、其功能、优势和特别优惠的全面评论！
关于美国证券交易委员会对 Morocoin、Berge、Cirkor 和其他人的投诉的更多信息
美国证券交易委员会将该计划解释为一系列步骤，每个阶段都有单独的目的。被告通过社交媒体上的广告吸引受众，然后将参与者转移到群聊中，骗子们在群聊中冒充金融专业人士，并承诺根据人工智能生成的投资提示获利。然后，被告说服投资者将钱汇到被告进行挪用的平台。重要的是，他们使用的不是单一策略，而是多种渠道和角色的组合，以促使用户转移资金。网络和新兴技术股股长劳拉-达拉尔德（Laura D'Allaird）说：
"这一事件凸显了一种非常普遍的投资骗局，这种骗局正被用来针对美国散户投资者，并造成了毁灭性的后果。我们的投诉称，这是一起多步骤诈骗案，诈骗分子通过社交媒体上的广告吸引受害者，在群聊中冒充金融专业人士并承诺从人工智能生成的投资提示中获利，建立受害者的信任，然后说服受害者将资金投入虚假的加密资产交易平台，并在该平台上挪用资金。欺诈就是欺诈，我们将严厉追究伤害散户投资者的证券欺诈行为"。
SEC还提到，至少在2024年1月-2025年1月期间，AI Wealth、Lane Wealth、AIIEF和Zenith作为投资俱乐部运营，并使用WhatsApp。据监管机构称，被告引导投资者在 Morocoin、Berge 和 Cirkor 上开设投资者和基金账户，并通过声称被告无权以这种方式使用的政府许可证来加强信任。
美国证券交易委员会将该计划的另一个要素与安全代币发行联系在一起。监管机构称，被告将这些安全代币发行作为合法企业的发行，而被告既没有提供真实的交易，也没有提供真实的发行人：没有进行任何交易，被告使用虚假的交易平台，安全代币发行及其所谓的发行公司并不存在。在此，美国证券交易委员会同时指出了交易中两个缺失的验证点：被告没有提供正常运行的交易环境，也没有提供现有的发行公司。此外，被告在取款阶段的行为也存在问题。当投资者试图提取资金时，被告要求预付费用，从而在投资者提出退出要求时继续实施诈骗，将试图提取资金的行为变成了提取资金的额外渠道。
因此，被告从美国散户投资者那里挪用了至少 1400 万美元，并通过银行账户和加密资产钱包网络将资金转移到海外。监管机构向美国科罗拉多州地区法院提起诉讼，称被告违反了 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》的反欺诈规定。监管机构还要求法院发布永久禁令，对所有被告处以民事罚款，并命令 Morocoin、Berge 和 Cirkor 支付罚金和预审利息。
获取我们有关DYOR Сrypto Сhecklist的全面分析：投资前评估加密货币项目
结论
这再一次表明，如今的威胁越来越多地从技术工程转向社会工程，骗局往往不是围绕单一的虚假承诺，而是围绕一个有管理的决策过程，在这个过程中，通信和基础设施作为一个单一的系统运行。因此，关键的风险不是在资金转移的那一刻出现，而是在更早的时候--当群体和强加的角色取代了独立验证，并营造出一种受控的专业环境感时。请注意，从我们为初学者和专业人士提供的指南中获取更多见解，并随时关注新经济、加密货币行业和区块链发展的最新更新和机遇！
本文所提供的内容仅用于信息和教育目的，不构成任何金融、投资或交易建议。您根据本文信息所采取的任何行动，风险自负。我们不对因使用本文内容而导致的任何财务损失、损害或后果承担责任。在做出投资决策前，请务必自行研究并咨询专业的金融顾问。 阅读更多
Alexandros
我叫Alexandros，是Web3理念和技术的坚定支持者。我很高兴能够帮助人们了解加密行业的最新动态，尤其是那些让一切成为可能的区块链技术的发展，以及它如何影响全球政治与监管。