TRM Labs x Sumsub：身份和链上风险的统一概况

TRM Labs x Sumsub：身份和链上风险的统一概况 - 钱包筛查、风险评分和监控，用于预防欺诈和反洗钱合规性。

如果您是 BTCC 的新用户，首次存款超过 500 USDT 将获得 10% 的奖励。您还可以解锁价值高达 10,055 USDT 的秘密社区奖励和额外福利。

威胁动态和整合动机

根据TRM 的开源欺诈报告平台，与 2023-24 年同期相比，2024 年 5 月至 2025 年 4 月的人工智能生成式诈骗案数量上升了 456%，这是前所未有的。

Sumsub 的数据还提供了其他信息，表明 2024 年加密行业的欺诈行为增加了 48%，欺诈性验证尝试占全球平台所有验证尝试的 2.2%。

所有这些都要求 VASP 应用先进的区块链分析、行为欺诈检测和持续监控。Sumsub与TRM的集成有助于实现这一目标，并从根本上帮助及早识别风险信号，加速数据驱动的合规决策。

集成功能和 VASP 的运营价值

具体而言，早期风险检测应通过在执行交易前对目的地钱包地址进行欺诈和金融犯罪风险筛查，以及通过对潜在客户钱包地址进行初步评估作为入职决策的输入，同时考虑到非法参与者、暗网市场和诈骗模式的风险敞口。

高级风险评分建立在对威胁类别和实体概况的暴露上，并通过 TRM 的归因模型得到加强，以尽早识别加密欺诈和其他可疑活动。同样重要的是，为了避免人工操作和误报，提出了自动合规工作流程，允许设置自定义警报规则、优化交易监控和欺诈预防。

Sumsub 首席增长官 Ilya Brovin：

"我们很高兴能与 TRM Labs 合作，通过提供先进的区块链风险智能，在交易发生前检测欺诈和金融犯罪，从而增强我们的加密货币监控解决方案。通过合作，我们可以根据不同的风险状况做出灵活、实时的合规决策。

TRM全球政策主管阿里-雷德博德（Ari Redbord）说：

"随着非法行为者的发展，我们的工具也必须随之发展。这就是为什么我们很高兴能与Sumsub合作--将TRM的实时区块链情报与他们的身份和行为欺诈风险信号结合到一个单一视图中。在瞬息万变的加密货币环境中，这种整合可以帮助企业积极主动地预防欺诈、保持合规并建立信任。

如果您是 BTCC 的新用户，首次存款超过 500 USDT 将获得 10% 的奖励。您还可以解锁价值高达 10,055 USDT 的秘密社区奖励和额外福利。

加密货币的安全性并非无懈可击，但正在不断提高

TRM Labs 和 Sumsub 之间的合作非常重要，它将身份验证和链上风险情报等关键安全方面整合到了一个操作层面。

如果一切都能从技术角度成功实现，那么考虑到人工智能生成式欺诈的增长和欺诈性验证尝试份额的增加，这确实很有可能提高行业的安全性。请继续关注加密货币、区块链和 DeFi 的最新动态。