美国司法部：3690 万美元加密货币骗局角色被判 51 个月监禁

司法部：3690 万美元加密货币诈骗案涉案人员被判处 51 个月监禁，涉案资金通过 Deltec 银行转移，随后被汇往柬埔寨。另有 8 人认罪，与 Axis Digital Limited 有关。

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诈骗基础设施：从柬埔寨的银行账户到 USDT 和钱包

因此，司法部的报告显示，这一切都始于一个以柬埔寨为中心的典型骗局。同伙通过社交媒体、电话、短信和在线约会服务直接联系受害者，建立信任并提供数字投资的 "高回报"。当然，这些资金只是被挪用了，最终从美国账户上损失了总计 3690 万美元。

全部资金被合并到巴哈马 Deltec 银行以 Axis Digital Limited 名义开设的单一账户中。然后，组织者指示 Deltec 银行将受害者的资金转换成稳定币 USDT，并将其转移到柬埔寨个人控制的数字钱包中。然后，柬埔寨的同伙将 USDT 转给包括西哈努克市在内的整个地区的诈骗中心负责人。

被告、认罪和程序结果

• 主要被告 - Shengsheng He，加利福尼亚州拉彭特市；Axis Digital Limited（巴哈马）的前共同所有人；承认 "共谋经营无牌资金转移业务"；刑期：51 个月监禁；26 美元：51 个月监禁；赔偿 2680 万美元；参与整合资金，并通过公司外壳、国际账户和数字钱包转移资金。

• 李大仁中国和圣基茨和尼维斯公民；承认 "共谋洗钱"；协调/领导洗钱计划的各个环节。

• Lu Zhang。中国公民；非法居留美国；承认 "共谋洗钱"；管理美国洗钱网络。

• 何塞-索马里巴（Jose Somarriba）。Axis Digital Limited 的共同创始人，与何胜生（Shengsheng He）一起；承认 "共谋经营无照经营汇款业务"。

• 苏景亮。中国公民；加入安讯士数字有限公司董事会；参与数字资产转换和受害者资金转移；承认犯有 "共谋经营无证资金转移业务 "罪。

结论

加密货币诈骗仍然受到攻击者的青睐，因为在技术区块链基础设施变得更加成熟和安全的同时，人为因素成为了更大的漏洞。

调查仍在进行中，但判决已经相当严厉。这是合乎逻辑的，因为该骗局规模庞大，组织严密，损失高达 3690 万美元。

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