BlockSec 推出用于即时 KYT 的 Phalcon Compliance 3.1
BlockSec推出Phalcon Compliance 3.1，用于对加密资产进行即时 KYT 筛选，并为交易所和金融机构提供与 FATF 一致的合规性。新版本的目标用户是 Web3 参与者和数字资产市场公司，他们需要快速评估链上风险，而无需大量的入职培训和冗长的合同。该平台承诺在首次扫描前立即开始筛选地址或交易，无需预付款、演示周期或强制性账户注册。因此，交易所、场外交易平台、跨境支付提供商和合规团队获得了一个能适应其运营节奏的工具，而不是迫使他们放慢速度来配合产品。
以搜索为先的 KYT 方法取代繁重的入职培训
Phalcon Compliance 3.1 的主要变化是转向搜索优先架构。用户无需先注册、通过 KYC/KYB 和产品演示，只需从一个基本操作开始：在登陆页面上输入钱包地址或交易哈希值，即可立即获得 KYT 初步筛选的结果。这降低了需要快速检查新交易对手或可疑资金流的团队的准入门槛，并在需要在几分钟内而不是几天内做出反应的情况下节省了时间。
该平台还增加了一个统一的主页，将多链搜索、扫描历史、风险趋势洞察和一组样本数据集整合到一个界面中。作为演示样本，BlockSec 使用了公开记录的案例，如加拿大涉嫌贩毒者和前奥运会单板滑雪选手 Ryan James Wedding。这种形式可以让团队在开始上传自己的数据或集成 API 之前，在真实案例上测试风险模型。
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精简版扫描：无需完全订购即可快速进行首次风险分析
Phalcon Compliance 3.1 引入了简易扫描模式，专为团队需要进行快速初步分析但又不准备立即购买全套服务的情况而设计。用户输入地址或交易哈希值，即可收到核心风险筛选结果，这意味着无需完整的深度报告即可访问关键风险指标。这些指标包括制裁风险、参与诈骗、人口贩运或与混合体相关活动的风险标签，以及基本财务指标和高风险实体风险。
实际上，Lite Scan 填补了公共区块探索器和全面分析平台之间的空白。与 "全有或全无 "的选择不同，团队可以快速排除明显有毒的资金流，并对交易对手做出初步决定，同时将全面调查保留给那些能够证明成本和监管压力合理的情况。
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信用模式与支付：适应不稳定的合规需求
Phalcon Compliance 3.1 的另一个变化与货币化有关。BlockSec 正在从僵化的订阅层级模式转向更加灵活的基于信用的方案。KYT 工作量不固定的组织可以准确地购买特定时期所需的筛选信用额度，而不是为几个月内未使用的限额支付过高的费用。这对于早期项目、独立专家和小型团队尤为重要，因为在这些项目中，每多订购一次就会变成固定的运营支出。
与此同时，该平台还扩展了支付选项。国内用户可以使用微信支付，国际客户可以使用现金应用作为额外的支付方式。银行卡支付和加密货币支付等传统支付方式依然可用。综合来看，这些变化减少了专业区块链合规基础设施的地理和运营障碍，使其更接近产品团队的 SaaS 工具逻辑。
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地址覆盖范围、元真相（MetaSleuth）以及与全球要求的一致性
在监管方面，Phalcon Compliance 3.1重点支持与FATF一致的KYT要求和广泛的地区规则。该平台依赖于一个包含 4 亿多个标记区块链地址的数据库，支持对以太坊、Tron、BSC、Polygon、Base 和 Optimism 等主要网络进行筛选。毫秒级的应用程序接口性能可实现高频实时筛选，这对于处理大量小额交易的交易所和提供商来说至关重要。
与 BlockSec 自己的资金流跟踪和调查产品 MetaSleuth 集成后，可对资金流动和复杂调查的工作流程进行可视化分析。Phalcon Compliance 3.1还支持一键生成可疑交易报告（STR），使报告符合国际标准和监管要求。据 BlockSec 称，全球已有 500 多家客户使用 Phalcon Compliance 和 MetaSleuth 的组合，其中既有 Coinbase 和 Bybit 等大型加密货币交易所，也有政府机构和监管机构，包括联合国、联邦调查局和证券与期货委员会（SFC）。这表明，该产品已经超越了 Web3 初创公司的利基解决方案，成为成熟机构参与者基础设施的一部分。
为了加速新的KYT实践在整个行业的推广，BlockSec还围绕Phalcon Compliance 3.1推出了一项推荐计划。参与者每介绍一位新用户，就能免费获得三个扫描点数，另外还能从所介绍客户的付款中获得高达 20% 的现金返还。现金返还达到 100 美元后即可提取，每位参与者的终生现金返还上限为 10,000 美元。这一机制降低了小型团队的准入成本，并将现有客户转化为反洗钱和 KYT 实践有机传播的渠道。
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结论
从市场的角度来看，这样的计划表明合规工具如何从 "银行定制解决方案 "转变为围绕 Web3 产品和支付服务的更广泛的 B2B 基础设施层。过去，严肃的 KYT 堆栈主要提供给大型集中式参与者，而现在，像 BlockSec 这样的基础设施提供商正试图使有针对性的风险筛查和基本分析与发送交易或与钱包合作的 API 一样容易获取。这是使链上风险管理和 STR 准备成为任何使用数字资产的服务的标准要求，而非银行业专属能力的又一举措。从我们为初学者和专业人士提供的指南中获取更多见解，并随时关注新经济、加密货币行业和区块链发展的最新更新和机遇！
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Alexandros
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