Европол уничтожил сеть криптомошенников на 700 миллионов евро

Европол подтвердил ликвидацию крупной международной мошеннической группы, которая отмыла более 700 миллионов евро через поддельные криптовалютные инвестиционные платформы.

Официальное заявление было сделано 4 декабря и знаменует собой одну из крупнейших скоординированных акций против инвестиционных мошенничеств с использованием криптовалют в Европе на сегодняшний день.

Двухэтапная операция по всей Европе

И это был не один рейд. Это была кульминация многолетнего расследования, которое проводилось в два основных этапа:

• Этап 1 - 27 октября 2025 года: Полиция провела скоординированные рейды на Кипре, в Германии и Испании, арестовав девять подозреваемых, связанных с отмыванием средств на мошеннических криптоплатформах. Власти изъяли 800 000 евро на банковских счетах, 415 000 евро в криптовалюте, 300 000 евро наличными, роскошные часы и цифровые устройства.
• Этап 2 - 25-26 ноября 2025 года: Правоохранительные органы нанесли удар по инфраструктуре "партнерского маркетинга", с помощью которой осуществлялось мошенничество. Команды из Бельгии, Болгарии, Германии и Израиля нацелились на компании, скрывающиеся за обманчивой рекламой, которая выдавала себя за крупные СМИ, знаменитостей и политиков, часто используя фейковые видео для заманивания жертв.

Европол, Евроюст, а также власти Франции и Бельгии организовали более широкую стратегию борьбы с мошенничеством.

Как работала афера

Сеть управляла разветвленной экосистемой поддельных криптоинвестиционных платформ, которые выглядели профессиональными и заслуживающими доверия. Схема действий была проста:

1. Обманчивая реклама в социальных сетях обещала высокие доходы, иногда с использованием глубоких подделок публичных фигур.
2. Жертвы попадали на мошеннические торговые панели, показывающие сфабрикованную прибыль.
3. Колл-центры в разных странах неоднократно заставляли жертв вносить больше денег, используя психологические тактики и фальшивый "рост счета" для получения больших сумм.
   
   

После перевода средства быстро отмывались через множество блокчейнов и бирж, скрывая движение денег через лабиринт кошельков и посредников.

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

Не путать с другими операциями Европола

Эта операция отличается от двух других громких акций, объявленных на этой неделе:

• Операция "Матрица": платформа шифрованной связи, используемая организованной преступностью.
• Операция "Криптомиксер": инструмент для отмывания денег, используемый хакерами.

Сегодняшнее дело касается именно инвестиционного мошенничества и поддельных криптовалютных бирж, нацеленных на розничных пользователей.

Почему это важно для криптовалют

Это один из самых ярких примеров "свинобойни" в промышленных масштабах, нацеленной на европейских потребителей. Масштабы отмывания более 700 миллионов евро показывают, насколько глубоко организованная преступность внедрилась в поддельные торговые платформы, имитирующие законные биржи.

Традиционные финансы тоже обращают на это внимание.

В отчете Европола подчеркивается, что центральную роль играли партнерские маркетинговые компании и рекламные конвейеры в социальных сетях, то есть даже солидные рекламные сети были использованы в качестве оружия.

Итог

Европол эффективно ликвидировал криптомошенническую машину стоимостью 700 млн евро, которая охватывала более семи стран и опиралась на поддельную рекламу, профессиональные колл-центры и фальшивые торговые платформы.

Это одна из крупнейших операций по борьбе с криптомошенничеством в Европе, и она сигнализирует о новом этапе агрессивной борьбы властей с инвестиционными мошенниками.