Europol zlikwidował sieć oszustw kryptowalutowych o wartości 700 mln euro

Europol potwierdził zlikwidowanie ogromnego międzynarodowego pierścienia oszustw, który wyprał ponad 700 milionów euro za pośrednictwem fałszywych kryptowalutowych platform inwestycyjnych.

Oficjalne ogłoszenie nastąpiło 4 grudnia i oznacza jedną z największych jak dotąd skoordynowanych akcji przeciwko oszustwom inwestycyjnym związanym z kryptowalutami w Europie.

Dwufazowa operacja w całej Europie

I nie był to pojedynczy nalot. Była to kulminacja wieloletniego dochodzenia przeprowadzonego w dwóch głównych fazach:

• Faza 1 - 27 października 2025 r: Policja przeprowadziła skoordynowane naloty na Cyprze, w Niemczech i Hiszpanii, aresztując dziewięciu podejrzanych powiązanych z praniem funduszy z oszukańczych platform kryptowalutowych. Władze skonfiskowały 800 000 euro na rachunkach bankowych, 415 000 euro w kryptowalutach, 300 000 euro w gotówce, luksusowe zegarki i urządzenia cyfrowe.
• Faza 2 - 25-26 listopada 2025 r: Organy ścigania uderzyły w infrastrukturę "marketingu afiliacyjnego", która napędzała oszustwo. Zespoły w Belgii, Bułgarii, Niemczech i Izraelu zaatakowały firmy stojące za zwodniczymi reklamami, które podszywały się pod główne media, celebrytów i polityków, często wykorzystując fałszywe filmy wideo, aby zwabić ofiary.

Europol, Eurojust oraz władze z Francji i Belgii zaaranżowały szerszą strategię stojącą za likwidacją.

Jak działało oszustwo

Sieć obsługiwała rozległy ekosystem fałszywych platform inwestycyjnych kryptowalut zaprojektowanych tak, aby wyglądały na profesjonalne i godne zaufania. Schemat działania był prosty:

1. Zwodnicze reklamy w mediach społecznościowych obiecywały wysokie zyski, czasami wykorzystując głębokie podróbki osób publicznych.
2. Ofiary były kierowane do oszukańczych pulpitów handlowych pokazujących sfabrykowane zyski.
3. Centra telefoniczne w wielu krajach wielokrotnie naciskały na ofiary, aby wpłaciły więcej pieniędzy, wykorzystując taktyki psychologiczne i fałszywy "wzrost konta" w celu uzyskania większych kwot.
   
   

Po dokonaniu przelewów środki były szybko prane na wielu blockchainach i giełdach, zaciemniając przepływ pieniędzy przez labirynt portfeli i pośredników.

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

Nie mylić z innymi operacjami Europolu

To usunięcie różni się od dwóch innych głośnych działań ogłoszonych w tym tygodniu:

• Operacja "Matrix": szyfrowana platforma komunikacyjna wykorzystywana przez przestępczość zorganizowaną.
• Operacja "Cryptomixer": wymierzona w narzędzie do prania pieniędzy wykorzystywane przez hakerów.

Dzisiejsza sprawa dotyczy w szczególności oszustw inwestycyjnych i fałszywych giełd kryptowalut skierowanych do użytkowników detalicznych.

Dlaczego ma to znaczenie dla kryptowalut

Jest to jeden z najwyraźniejszych przykładów "uboju świń" na skalę przemysłową, którego celem są europejscy konsumenci. Zakres, ponad 700 milionów euro wypranych, pokazuje, jak głęboko przestępczość zorganizowana zakorzeniła się w fałszywych platformach handlowych, które naśladują legalne giełdy.

Tradycyjne finanse również zwracają na to uwagę.

Raport Europolu podkreśla, że firmy zajmujące się marketingiem afiliacyjnym i mediami społecznościowymi odegrały kluczową rolę, co oznacza, że nawet renomowane sieci reklamowe zostały uzbrojone.

Podsumowanie

Europol skutecznie zlikwidował machinę oszustw kryptowalutowych o wartości 700 mln euro, która obejmowała ponad siedem krajów i opierała się na fałszywych reklamach, profesjonalnych centrach telefonicznych i fałszywych platformach handlowych.

Jest to jedna z największych akcji dotyczących oszustw kryptowalutowych, jakie kiedykolwiek przeprowadziła Europa, i sygnalizuje nowy etap w tym, jak agresywnie władze atakują oszustwa inwestycyjne.