Europol desmanteló una red de criptofraude de 700 millones de euros

Europol ha confirmado el desmantelamiento de una red internacional de fraude a gran escala que blanqueó más de 700 millones de euros a través de falsas plataformas de inversión en criptomoneda.

El anuncio oficial se produjo el 4 de diciembre y constituye una de las mayores acciones coordinadas contra las estafas de inversión en criptomonedas llevadas a cabo en Europa hasta la fecha.

Una operación en dos fases en toda Europa

No se trataba de una redada aislada. Fue la culminación de una investigación de varios años ejecutada en dos fases principales:

• Fase 1 - 27 de octubre de 2025: La policía llevó a cabo redadas coordinadas en Chipre, Alemania y España, deteniendo a nueve sospechosos relacionados con el blanqueo de fondos procedentes de plataformas de criptomonedas fraudulentas. Las autoridades incautaron 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, relojes de lujo y dispositivos digitales.
• Fase 2 - 25-26 de noviembre de 2025: Las fuerzas de seguridad atacan la infraestructura de "marketing de afiliación" que alimentaba la estafa. Equipos de Bélgica, Bulgaria, Alemania e Israel atacaron a las empresas que estaban detrás de anuncios engañosos que se hacían pasar por importantes medios de comunicación, famosos y políticos, a menudo utilizando vídeos falsos para atraer a las víctimas.

Europol, Eurojust y las autoridades de Francia y Bélgica orquestaron la estrategia general de desmantelamiento.

Cómo funcionaba la estafa

La red operaba un extenso ecosistema de falsas plataformas de inversión en criptomonedas diseñadas para parecer profesionales y fiables. La estrategia era sencilla:

1. Anuncios engañosos en las redes sociales prometían altos rendimientos, a veces utilizando imitaciones de personajes públicos.
2. Las víctimas eran introducidas en paneles de negociación fraudulentos que mostraban beneficios falsos.
3. Los centros de llamadas de varios países presionaban repetidamente a las víctimas para que depositaran más dinero, utilizando tácticas psicológicas y un falso "crecimiento de la cuenta" para extraer cantidades mayores.
   
   

Una vez realizadas las transferencias, los fondos se blanqueaban rápidamente a través de múltiples blockchains e intercambios, ocultando el flujo de dinero a través de un laberinto de carteras e intermediarios.

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No confundir con otras operaciones de Europol

Este desmantelamiento es distinto de otras dos acciones de alto perfil anunciadas esta semana:

• Operación "Matrix": una plataforma de comunicaciones cifradas utilizada por la delincuencia organizada.
• La operación "Cryptomixer ", dirigida contra una herramienta de blanqueo utilizada por piratas informáticos.

El caso de hoy se refiere específicamente a fraudes de inversión y falsas bolsas de criptomonedas dirigidas a usuarios minoristas.

Por qué es importante para las criptomonedas

Este es uno de los ejemplos más claros de "carnicería de cerdos" a escala industrial dirigida a los consumidores europeos. El alcance, más de 700 millones de euros blanqueados, muestra hasta qué punto el crimen organizado se ha incrustado en plataformas de negociación falsas que imitan las bolsas legítimas.

Las finanzas tradicionales también están prestando atención.

El informe de Europol destaca que las empresas de marketing de afiliación y los canales de publicidad en redes sociales desempeñaron un papel fundamental, lo que significa que incluso las redes publicitarias de buena reputación fueron utilizadas como armas.

Conclusión

Europol ha desmantelado eficazmente una máquina de fraude de criptomonedas de 700 millones de euros que abarcaba más de siete países y se basaba en anuncios falsos, centros de llamadas profesionales y plataformas de negociación falsas.

Se trata de una de las mayores acciones contra el fraude de criptomonedas jamás llevadas a cabo en Europa, y señala una nueva fase en la agresividad con la que las autoridades están atacando las estafas de inversión.