ZachXBT отслеживает подозреваемого в конфискации американских средств
Блокчейн-расследователь ZachXBT опубликовал новые обвинения, связывающие актера угроз, известного как Джон (Лик) - возможно, идентифицированного как Джон Дагита - с более чем 90 миллионами долларов в предполагаемых кражах криптовалют, включая средства, связанные с адресами конфискации правительства США.
Загрузка твиттера...
- Посмотреть оригинал сообщения
Запись противостояния
По словам ZachXBT, Джон был вовлечен в конкурс "группа для группы" (b4b) в групповом чате киберпреступников с другим актером, Дританом Каплани-младшим. Во время обмена Джон, как утверждается, сделал скриншот кошельков, на которых было выведено $2,3 млн в Tron, а затем перевел $6,7 млн в ETH на отдельный адрес. К концу записи Джон перевел около $23M на кошелек 0xd8bc, который ZachXBT отследил по притоку средств от предполагаемых жертв и счетов, арестованных правительством.
Цепочечные связи
Анализ ZachXBT связывает 0xd8bc с более ранними адресами, включая 0x8924 и 0xc7a2, которые получили $24,9 млн от правительства США в марте 2024 года в связи с захватом взлома Bitfinex. Дополнительные поступления на общую сумму более $63M были связаны с транзакциями в ноябре и декабре 2025 года, наряду с недавним переводом 4 170 ETH ($12,4M) из MEXC.
Предполагаемая связь с правительственным подрядчиком
В последующем ZachXBT утверждает, что отец Джона владеет CMDSS, IT-подрядчиком из Вирджинии, с действующим контрактом Службы маршалов США на управление арестованными криптоактивами. Пока неясно, как Джон мог получить доступ к связанным с правительством средствам, но, как сообщается, X-аккаунт, веб-сайт и LinkedIn CMDSS были деактивированы вскоре после появления этих обвинений.
Outlook
ZachXBT утверждает, что позже Джон отправил ему 0,6767 ETH ($1,9 тыс.) с указанного кошелька, которые он обещал переслать по адресу, арестованному правительством США. Если эти записи и следы кошельков будут подтверждены, они могут предоставить правоохранительным органам прямые доказательства контроля над адресами, связанными с украденными средствами.
Содержимое этой статьи предоставлено исключительно в информационных и образовательных целях и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Все действия, основанные на этой информации, вы предпринимаете на свой страх и риск. Мы не несем ответственности за финансовые потери, убытки или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с квалифицированным финансовым советником перед принятием инвестиционных решений. Читать далее
Giovane
Меня зовут Джоване, и я уже почти пять лет освещаю мир криптовалют. Меня глубоко увлекает понимание того, как криптовалюта формирует наше будущее, и я с интересом слежу за новостями, отражающими эти изменения. Особенно меня интересует, как Биткойн, альткойны и технологии блокчейна влияют на экономики и общества по всему миру.