США раскрыли схему социальной инженерии на $263 млн

США раскрывают схему социальной инженерии стоимостью 263 млн долларов, Эван Тангеман признает себя виновным в участии в предприятии социальной инженерии, а второе дополнительное обвинительное заключение расширяет круг обвиняемых и подтверждает, что в рамках RICO внимание уделяется всей цепочке - от кражи данных до отмывания активов.

Узнайте из наших подробных обзоров о лучших легальных биржах, их особенностях, преимуществах и специальных предложениях!

Join BloFin and qualify for up to $1,000 today

Start Trading

Более подробная информация о схеме и ответчиках по делу о социальной инженерии

Двадцатидвухлетний Эван Тангеман из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, признал себя виновным в участии в заговоре, который использовал социальную инженерию для кражи сотен миллионов долларов в криптовалюте у жертв по всей стране. Тангеман признал, что помогал отмывать не менее 3,5 миллиона долларов для других членов группы, и заключил соглашение о признании вины по обвинению в RICO перед судьей Окружного суда США Коллин Коллар-Котелли. Вынесение приговора назначено на 24 апреля 2026 года. Он стал девятым обвиняемым, признавшим себя виновным в рамках этого расследования, что подчеркивает масштаб предприятия и приоритет, который федеральные власти придают этому делу.

В более широком смысле, согласно Второму дополнительному обвинительному заключению, предприятие социальной инженерии начало действовать не позднее октября 2023 года, а к маю 2025 года превратилось в многоуровневую сеть, выросшую из знакомств на игровых онлайн-платформах. В состав предприятия входили лица из Калифорнии, Коннектикута, Нью-Йорка, Флориды и других юрисдикций, что придавало его схемам ярко выраженный межгосударственный характер. Схема также отличалась четким распределением ролей: одни участники получали и использовали украденные базы данных для нападения на жертв, другие организовывали атаки с помощью социальной инженерии и общались с жертвами, третьи отвечали за хранение и перемещение криптоактивов, а отдельная группа состояла из квартирных взломщиков, которые похищали оборудование, кошельки виртуальной валюты и другое оборудование в физических помещениях. Согласно материалам дела, Тангеман выступал в качестве отмывателя денег в этой конфигурации и взаимодействовал с несколькими сегментами цепочки.

Криптоактивы, полученные с помощью социальной инженерии, быстро конвертировались в офлайновые активы и, по классической моде, в высококлассные услуги. В судебных документах описывается, как члены предприятия тратили средства на ночные развлечения с индивидуальными счетами до 500 000 долларов за ночь, роскошные сумочки, часы и одежду стоимостью в десятки тысяч долларов, аренду роскошных квартир в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, аренду частных самолетов, услуги частной охраны и парк из как минимум 28 экзотических автомобилей стоимостью от 100 000 до 3,8 миллиона долларов.

Получите наш исчерпывающий список криптовалют DYOR: Оцените криптопроекты перед инвестированием

Роль Тангемана, эпизод с 4 100 BTC и расширение круга обвиняемых

Во втором дополняющем обвинительном заключении особое внимание уделяется роли Тангемана в отмывании криптовалюты и поддержке инфраструктуры предприятия. В конце 2023 года он познакомился с Мэлоуном Ламом и другими членами группы, когда они переехали в Лос-Анджелес и нуждались в аренде жилья и расходах на проживание, финансируемых за счет украденной криптовалюты. Тангеман использовал конвертер для обмена криптовалюты на наличные, помог им снять жилье в элитных районах и оформил договоры аренды на номинальные имена, чтобы затруднить выявление истинных бенефициаров.

Ключевой эпизод, описанный во втором дополняющем обвинительном заключении, произошел 18 августа 2024 года. По версии обвинения, соучастник Тангемана, Мэлоун Лам, вместе с датчанином Зульфикаром и другими лицами связался с жертвой в округе Колумбия и, общаясь с ней, мошенническим путем получил более 4 100 биткоинов, которые на момент кражи стоили около 263 миллионов долларов, а их текущая стоимость заявлена как более 368 миллионов долларов. После кражи Тангеман помог Ламу получить около 3 миллионов долларов фиатными наличными в обмен на часть похищенной криптовалюты для оплаты жилья, что еще больше укрепило его роль в отмывании и конвертации похищенных средств.

Важно отметить, что предприятие не ограничилось исключительно цифровым каналом. В августе 2024 года, после кражи у жертвы из Вашингтона, Тангеман помог Ламу снять дом в Майами, а 18 сентября 2024 года он получил удаленный доступ к домашним системам безопасности жертвы, чтобы найти и изъять цифровые устройства. Он также поручил другому члену "Энтерпрайза" отправиться в дом Лама в Лос-Анджелесе, забрать цифровые устройства и уничтожить их, что свидетельствует о систематических усилиях группы по уничтожению цифровых следов и усложнению расследования. На этом фоне Второе дополнительное обвинительное заключение добавляет в дело трех новых обвиняемых, включая Николаса Делчеву, Мустафу Ибрагима и Даниша Зульфикара, которые обвиняются в участии в заговоре RICO наряду с ранее обвиненными членами предприятия. Дельчева был арестован в Майами 3 декабря 2025 года, а Зульфикар и Ибрагим были арестованы в Дубае по соответствующим обвинениям, что подчеркивает трансграничный характер расследования и координацию действий различных правоохранительных органов.

Join BloFin and qualify for up to $1,000 today

Start Trading

Заключение

Дело против компании Social Engineering Enterprise показывает, как вполне классические методы социальной инженерии могут быть масштабированы до сотен миллионов долларов. Все это еще раз показывает, что, несмотря на то, что технологии становятся все более устойчивыми и надежными, их все равно недостаточно для обеспечения безопасности, и главной уязвимостью остается человеческий фактор. Получайте больше информации из наших руководств для новичков и профессионалов, а также следите за последними обновлениями и возможностями в новой экономике, криптоиндустрии и блокчейне!