США ввели санкции против северокорейских банкиров, финансовых учреждений и частных лиц

США ввели санкции против группы северокорейских банкиров, финансовых учреждений и частных лиц, связанных с отмыванием доходов от киберпреступлений, финансирующих ядерную программу Северной Кореи.

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

Более подробная информация о целях и сторонах, попавших под санкции

США объявили о введении санкций против 8 физических лиц и 2 компаний, обвиняемых в отмывании доходов от киберпреступлений, которые, по данным Казначейства, помогают финансировать ядерную программу Северной Кореи. За последние три года схемы с использованием вредоносного ПО и социальной инженерии похитили и отмыли более 3 миллиардов долларов, в основном в виде цифровых активов, отмечает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). По оценке ведомства, это одна из самых крупных цифр, приписываемых иностранным игрокам. Как подчеркнул заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Херли:

"Северокорейские хакеры, спонсируемые государством, крадут и отмывают деньги, чтобы финансировать программу ядерного оружия режима"

Сеть посредников и каналов обналичивания денег

Казначейство указывает на то, что Северная Корея опирается на сеть банковских представителей, финансовых учреждений и подставных компаний в Северной Корее, Китае, России и других юрисдикциях для отмывания средств, полученных в результате мошенничества с ИТ-работниками, кражи криптовалюты и уклонения от санкций. Такая многоуровневая конфигурация разделяет функции по сбору цифровых активов, их конвертации и последующему расчетному обслуживанию. Для контрагентов это означает повышенные риски KYC/AML при взаимодействии с малоизвестными платежными провайдерами, особенно если они скрывают свои связи с санкционными структурами или используют удаленных ИТ-работников.

Среди лиц, попавших под санкции, - северокорейские банкиры Чан Кук Чол и Хо Чон Сон, которые, как утверждается, помогали управлять средствами First Credit Bank, включая 5,3 миллиона долларов в криптовалюте. Конкретика указывает на приоритет разрушения "узлов", обслуживающих цифровые активы: не запрет на саму технологию, а блокировка посредников, через которых происходят конвертация и перемещение ликвидности в традиционные финансовые сети. Казначейство также повторяет свое предупреждение 2022 года, адресованное американским компаниям, о недопустимости найма высококвалифицированных северокорейских специалистов, которые скрывают свою личность и получают доступ к финансовым сетям, выдавая себя за удаленных ИТ-работников.

Заключение

Северокорейские хакеры постоянно создают значительные проблемы для криптовалютной индустрии, по крайней мере, судя по сообщениям о ряде взломов. А санкции явно подразумевают связь криптовалютных краж - отмывания денег - с ядерной программой, смещая акцент на разрушение инфраструктуры для перевода и обналичивания средств. Следите за последними обновлениями и возможностями в области новой экономики, криптоиндустрии и блокчейна.