Сенатор Уоррен нацелилась на связанный с Трампом WLFI в расследовании деятельности северокорейских и иранских кошельков

Перемирие в Вашингтоне может оказаться короче, чем ожидал рынок.

После того как экспертиза цепочки связала продажи токенов World Liberty Financial (WLFI) с кошельками, привязанными к режимам, находящимся под санкциями США, сенатор Элизабет Уоррен начала официальное расследование в отношении WLFI, криптопроекта, поддерживаемого Дональдом Трампом и членами его семьи.

Обвинения прозвучали как раз в тот момент, когда рынки рассчитывали на более благоприятную регуляторную среду при администрации Трампа. Это расследование дает первую реальную трещину в этом повествовании.

Цепочечный "дымящийся пистолет", стоящий за расследованием

Расследование ссылается на данные блокчейна от наблюдательной группы Accountable.US, которая утверждает, что продажи токенов WLFI взаимодействовали с кошельками, подключенными к..:

Северной Кореей: Кошелек, предположительно связанный с APT38/Lazarus Group (спонсируемая государством хакерская команда, ответственная за миллиардные кражи криптовалют), приобрел токены WLFI.

Иран: Транзакции проходили через NoBitex, крупнейшую иранскую криптобиржу и известный канал для обхода санкций США.

Россия: Кошелек с меткой "0x9009", отмеченный в прошлых расследованиях Казначейства в отношении российских инструментов обхода санкций, также покупал WLFI.

Однако все это не доказывает наличие умысла со стороны WLFI. Эти покупки могут быть просто результатом открытой продажи токенов на блокчейне без разрешения.

Но с политической точки зрения это различие может не иметь значения.

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

Почему это риск для рынка

В течение нескольких месяцев рынок оперировал одним основным предположением: Администрация Трампа означает более дружественный режим регулирования для криптовалют.

Этот зондаж усложняет эту историю.

Если собственное криптопредприятие президента связано (даже косвенно) с государствами, находящимися под санкциями, Белый дом может столкнуться с давлением, требующим продемонстрировать свою силу в области борьбы с отмыванием денег. Это может означать:

• ужесточение правил продажи токенов
• более строгие требования к KYC
• меньшее политическое пространство для проведения агрессивного дерегулирования

Торговля Трампа" была построена на облегчении регулирования. Скандал с AML - это та проблема, которая заставит администрацию изменить направление.

Итог

Это не история о фундаментальных показателях WLFI. Это история о динамике регулирования и о том, как быстро она может измениться.

Рынок сделал ставку на ясность и дерегулирование при Трампе.

Это расследование - первый признак того, что криптовалютная политика Вашингтона может оказаться не такой предсказуемой, как надеялись трейдеры.