SEC: Morocoin, Berge, Cirkor и 4 инвестиционных клуба $14M Crypto Scam

SEC: Morocoin, Berge, Cirkor и 4 инвестиционных клуба $14M crypto scam с поддельными торговыми платформами, предложениями и широким охватом через социальные сети.

Узнайте из наших подробных обзоров о лучших легальных биржах, их особенностях, преимуществах и специальных предложениях!

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

Подробнее о жалобе SEC против Морокоина, Берджа, Циркора и других

SEC объяснила схему как последовательность этапов, каждый из которых служил отдельной цели. Ответчики привлекали аудиторию с помощью рекламы в социальных сетях, затем переводили участников в групповые чаты, где мошенники выдавали себя за финансовых специалистов и обещали прибыль на основе сгенерированных искусственным интеллектом инвестиционных советов. Затем обвиняемые убеждали инвесторов отправить деньги на платформы, где обвиняемые совершали хищения. Важно отметить, что они использовали не одну тактику, а комбинацию каналов и ролей, чтобы подтолкнуть пользователей к переводу средств. Лаура Д'Аллэрд, руководитель отдела кибернетических и новейших технологий, сказала:

"Это дело подчеркивает слишком распространенную форму инвестиционного мошенничества, которая используется для нападения на американских розничных инвесторов с разрушительными последствиями. В нашей жалобе говорится о многоступенчатом мошенничестве, которое привлекало жертв с помощью рекламы в социальных сетях, вызывало доверие жертв в групповых чатах, где мошенники выдавали себя за финансовых специалистов и обещали прибыль от генерируемых искусственным интеллектом инвестиционных советов, а затем убеждали жертв вложить свои деньги в поддельные платформы для торговли криптоактивами, где они были незаконно присвоены. Мошенничество есть мошенничество, и мы будем решительно преследовать мошенничество с ценными бумагами, которое наносит ущерб розничным инвесторам"

SEC также отметила, что AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF и Zenith действовали как инвестиционные клубы и использовали WhatsApp как минимум в период с января 2024 года по январь 2025 года. По данным регулятора, ответчики направляли инвесторов на открытие счетов инвесторов и фондов на сайтах Morocoin, Berge и Cirkor и подкрепляли доверие заявлениями о наличии государственных лицензий, которые ответчики не имели права использовать таким образом.

SEC связала отдельный элемент схемы с предложениями токенов безопасности. Регулятор утверждает, что ответчики представляли эти предложения токенов безопасности как выпуски легальных компаний, в то время как ответчики не предоставляли ни реальных торгов, ни реальных эмитентов: торгов не было, ответчики использовали поддельные торговые платформы, а предложения токенов безопасности и их предполагаемые компании-эмитенты не существовали. В данном случае SEC одновременно указывает на два недостающих пункта проверки сделки: ответчики не предоставили функционирующую торговую среду и не предоставили существующие компании-эмитенты. Кроме того, поведение ответчиков на этапе вывода средств. Когда инвесторы пытались вывести свои средства, ответчики требовали предоплату и таким образом продолжали мошенничество на этапе запроса на вывод средств, превращая попытку вывода в дополнительный канал для извлечения средств.

Таким образом, ответчики присвоили не менее 14 миллионов долларов от розничных инвесторов из США и перевели эти средства за границу через сеть банковских счетов и кошельков криптоактивов. Регулятор подал жалобу в окружной суд США по округу Колорадо и указал на нарушения положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, направленных против мошенничества. Регулятор также попросил суд вынести постоянные судебные запреты и наложить гражданские штрафы на всех ответчиков, а также обязать Morocoin, Berge и Cirkor выплатить компенсацию за нарушение с процентами за предвзятость.

Ознакомьтесь с нашим полным списком криптовалют DYOR: Оцените криптопроекты перед инвестированием

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

Заключение

Это в очередной раз показывает, что сегодня угрозы все больше смещаются от технической к социальной инженерии, а мошеннические схемы все чаще строятся не вокруг одного ложного обещания, а вокруг управляемого процесса принятия решений, где коммуникации и инфраструктура работают как единая система. Таким образом, ключевой риск возникает не в момент передачи средств, а раньше - когда группа и навязанные роли заменяют независимую проверку и создают ощущение контролируемого, профессионального контекста. Будьте внимательны, получайте больше информации из наших руководств для новичков и профессионалов и следите за последними обновлениями и возможностями в новой экономике, криптоиндустрии и блокчейне!