TRM Labs x Sumsub: Единый профиль идентификации и риска на цепочке

TRM Labs x Sumsub: единый профиль идентификации и риска на цепи - проверка кошельков, оценка рисков и мониторинг для предотвращения мошенничества и соблюдения требований AML.

Если вы новичок в BTCC, то на первый депозит свыше 500 USDT предоставляется бонус 10%. Вы также можете открыть секретные награды сообщества и дополнительные привилегии на сумму до 10 055 USDT.

Динамика угроз и мотивация для интеграции

По данным открытых платформ TRM для отчетности о мошенничестве, количество генеративных схем с использованием ИИ с мая 2024 года по апрель 2025 года выросло на беспрецедентные 456 % по сравнению с аналогичным периодом 2023-24 годов.

Данные Sumsub также содержат дополнительную информацию, свидетельствующую о росте мошенничества в криптоиндустрии на 48 % в 2024 году, при этом количество мошеннических попыток верификации достигло 2,2 % от всех попыток верификации на глобальных платформах.

Все это требует от VASP применения передовой блокчейн-аналитики, поведенческого обнаружения мошенничества и постоянного мониторинга. Интеграция Sumsub с TRM способствует достижению этой цели и, по сути, помогает раннему выявлению сигналов риска и ускорению принятия решений, основанных на данных.

Функциональность интеграции и операционная ценность для VASP

В частности, раннее выявление рисков должно осуществляться путем проверки адресов кошельков получателей на предмет риска мошенничества и финансовых преступлений перед проведением транзакций, а также путем предварительной оценки адресов кошельков потенциальных клиентов в качестве исходных данных для принятия решений о вводе в эксплуатацию с учетом подверженности незаконным субъектам, рынкам даркнета и схемам мошенничества.

Расширенная оценка рисков строится на основе категорий угроз и профилей субъектов и подкрепляется моделью атрибуции TRM для раннего выявления криптомошенничества и других подозрительных действий. Важно также, что во избежание ручного труда и ложных срабатываний предлагаются автоматизированные рабочие процессы, позволяющие устанавливать пользовательские правила оповещения, оптимизировать мониторинг транзакций и предотвращать мошенничество.

Илья Бровин, директор по развитию компании Sumsub:

"Мы рады партнерству с TRM Labs, которое расширяет возможности нашего решения Crypto Monitoring, предоставляя передовую аналитику рисков блокчейна для выявления мошенничества и финансовых преступлений до совершения транзакций. Вместе мы сможем принимать гибкие решения по соблюдению нормативных требований в режиме реального времени с учетом различных профилей риска"

Ари Редборд, руководитель отдела глобальной политики TRM:

"По мере того как развиваются незаконные субъекты, должны развиваться и наши инструменты. Именно поэтому мы рады сотрудничеству с Sumsub, объединив в единое целое блокчейн-информацию TRM в режиме реального времени и сигналы о рисках мошенничества, связанных с идентификацией и поведением". В условиях быстро меняющегося криптовалютного ландшафта эта интеграция помогает организациям активно предотвращать мошенничество, соблюдать требования законодательства и укреплять доверие"

Если вы новичок в BTCC, то на первый депозит свыше 500 USDT предоставляется бонус 10%. Вы также можете открыть секретные награды сообщества и дополнительные привилегии на сумму до 10 055 USDT.

Безопасность криптовалют не безупречна, но она улучшается

Партнерство между TRM Labs и Sumsub весьма существенно и объединяет в единую операционную плоскость такие ключевые аспекты безопасности, как верификация личности и анализ рисков на цепочке.

Если все будет успешно реализовано с технической точки зрения, то это действительно имеет все шансы повысить безопасность индустрии, учитывая рост мошенничества с использованием искусственного интеллекта и увеличение доли мошеннических попыток верификации. Следите за последними обновлениями в области криптовалют, блокчейна и DeFi.