Минюст: 51 месяц за роль в криптовалютной афере на $36,9 млн

Минюст США: 51 месяц за аферу с криптовалютой на сумму $36,9 млн. Средства направлялись через Deltec Bank и затем отправлялись в Камбоджу. Еще 8 человек признали свою вину и связь с Axis Digital Limited.

Weex Banner

Инфраструктура мошенничества: От банковских счетов до USDT и кошельков в Камбодже

Итак, из отчета Минюста следует, что все началось с классической аферы с центром в Камбодже. Сообщники напрямую связывались с жертвами через сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, SMS и онлайн-сервисы знакомств, вызывая доверие и предлагая "высокие доходы" от цифровых инвестиций. Естественно, средства просто присваивались, и окончательный ущерб составил $36,9 млн с американских счетов.

Вся сумма была консолидирована на одном счете в Deltec Bank на Багамах, открытом на имя Axis Digital Limited. Затем организаторы поручили Deltec Bank конвертировать средства жертв в стейблкоин USDT и перевести их на цифровой кошелек, контролируемый лицами в Камбодже. Затем сообщники в Камбодже переводили USDT руководителям мошеннических центров по всему региону, в том числе в Сиануквиле.

Обвиняемые, признание вины и процессуальные результаты

• Главный обвиняемый - Шенгшенг Хе, Ла-Пуэнте, Калифорния; бывший совладелец компании Axis Digital Limited (Багамы); признал себя виновным в "сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег"; приговор: 51 месяц тюремного заключения; реституция в размере 26,8 млн долларов; участвовал в консолидации средств и их переводе через корпоративные оболочки, международные счета и цифровые кошельки.

• Дарен Ли. Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис; признал себя виновным в "сговоре с целью отмывания денег"; координировал/руководил отдельными частями схемы отмывания денег.

• Лу Чжан. Гражданин Китая; находился в США незаконно; признал себя виновным в "сговоре с целью отмывания денег"; управлял сетью базирующихся в США отмывателей денег.

• Хосе Сомарриба. Соучредитель компании Axis Digital Limited вместе с Шенгшенгом Хе; признал себя виновным в "сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег"

• Цзинлян Су. Гражданин Китая; вошел в совет директоров Axis Digital Limited; принимал участие в конвертации цифровых активов и переводе средств жертв; признал себя виновным в "сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег"

Заключение

Криптомошенничество остается популярным среди злоумышленников, поскольку, в то время как техническая инфраструктура блокчейна становится все более зрелой и безопасной, человеческий фактор становится еще более уязвимым.

Расследование еще продолжается, но приговоры уже достаточно суровы. Это логично, ведь схема масштабная, высокоорганизованная, а ущерб в $36,9 млн - значительный.

Будьте внимательны и следите за последними обновлениями в области криптовалют, блокчейна и безопасности.