Обзор BitMEX: Безопасно ли торговать на бирже BitMEX?

★★★★★
★★★★★

Рейтинг: 55%

Получите скидку 10%

100-кратное кредитное плечо

Комиссия:
Способы депозита:
Получатель:
0.075%
Мейкер:
-0.025%
Банковский перевод:
Кредит:
Крипто:
★★★★★
★★★★★

Рейтинг: 55%

Получите скидку 10%

100-кратное кредитное плечо

Комиссия:
Получатель:
0.075%
Мейкер:
-0.025%
Способы депозита:
Банковский перевод:
Кредит:
Крипто:
Это безопасно?

Exchange Pros

  1. High liquidity.
  2. Never been hacked.
  3. Established 2014.
  4. No KYC required.

Exchange Cons

  1. "Order Submission Errors".
  2. Not easy for beginners.
  3. US citizens are not accepted.

BitMEX основана компанией HDR Global Trading Limited, посредством бывших банкиров Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Бена Дело. Это торговая платформа заметно выделяется на фоне других бирж, прежде всего из-за высоких объемов торгов и сомнительной истории. И действительно, серия событий и скандалов вокруг одной из крупнейших бирж деривативов неоднократно ставила под сомнение ее эффективность и надежность в торговом пространстве криптовалют и биткойнов. Итак, безопасно ли торговать на BitMEX? Вы сможете узнать ответ на этот вопрос, прочитав этот обзор!

Интерфейс торговой платформы BitMEX

Получите скидку 10%

100-кратное кредитное плечо

вступление

На протяжении многих лет спорный обмен мнениями вызвал немалую путаницу. Этот обзор попытается пролить свет на реальную ситуацию. 

Как вы знаете, BitMEX расшифровывается, как Bitcoin Mercantile Exchange (Товарная Биткойн-биржа). BitMEX – это одноранговая торговая платформа, предлагающая контракты с кредитным плечом для покупки и продажи в биткойне. Похожие с Bybit и Phemex контракты с кредитным плечом часто называют деривативной и маржинальной торговлей.

Прежде, чем углубляться в более подробную информацию о платформе, важно отметить, что BitMEX наделала изрядную долю ошибок на протяжении многих лет. Эти проблемы бросают тень на ее деятельность и практику в более широком смысле.

Растущее число грубых ошибок

Вот некоторые из проблем, с которыми BitMEX сталкивался на протяжении многих лет, и трейдеру BitMEX важно знать обо всех них.

Обвинения в инсайдерской торговле

Ранее, еще в 2018 году, в связи с растущими обвинениями, начали появляться слухи о том, что BitMEX дает несправедливые преимущества определенным трейдерам и инсайдерам в отрасли. Например, биржу неоднократно обвиняли в том, что она занимается убыточной торговлей с целью искусственного завышения биржевых объемов.

30 апреля в блог-посте BitMEX всплыло признание о том, что биржа управляет собственным коммерческим торговым подразделением, которое ранее не было обнародовано. Дочернее подразделение торгует против клиентов на BitMEX, и хотя в сообщении говорится, что бизнес не имеет доступа к каким-либо заказам платформы и другим деталям, маркет-мейкерским подразделением управляет сотрудник BitMEX, неопределенно именуемый, как Ник Андрианов.

В LinkedIn профиле Ник фигурирует, как менеджер по развитию бизнеса BitMEX, что, конечно, вызывает недоумение и ставит под сомнение, существует ли вообще заявленная граница между биржей и ее торговым подразделением.

Ликвидация клиентов на бирже

Далее в блоге обсуждается, как выстраиваются стимулы, утверждая, что доход включает комиссию за обслуживание, выплачиваемую бизнесом. Итак, не факт, что маркет-мейкер BitMEX теряет деньги даже в убыточных сделках. Это побуждает маркет-мейкера (в худшем случае) быть активным участником биржи, которая непреднамеренно и искусственно завышает объемы торгов на безвозмездной основе (посредством откатов).

Помимо того, это весьма сомнительная практика и откровенно контрпотребительская рыночная деятельность, поднимающая этические вопросы в свете того факта, что BitMEX ставит интересы своих клиентов на первое место.

Не так давно, у BitMEX снова появились заголовки после листинга бессрочных свопов XRP/USD на платформе, где актив упал с $0,32 до $0,14 за одну 5-минутную свечу. Некоторые трейдеры утверждали, что их стоп-лоссы не сработали, и все их активы были впоследствии ликвидированы. Поскольку стоп-лоссы не сработали, многие трейдеры потеряли все, несмотря на то, что учли возможность краха, установив стоп-ордера. Этот факт перекладывает вину с клиентов на биржу.

Это резко контрастирует с другими биржами, такими как Binance, которые часто возвращали деньги своим клиентам в прошлом, из-за ошибок или сбоев двигателя. Вместо этого, BitMEX опубликовала вышеприведенное заявление постфактум.

Утечка пользовательских данных

Еще в октябре 2019 года Bitmex допустила то, что можно было бы считать фатальной ошибкой, раскрыв всех своих зарегистрированных пользователей любому, кто имеет подключение к Интернету. Ошибка вызвала целый фурор и вызвала жаркие дебаты о безопасности в крипто пространстве.

Расследование CFTC

Еще в 2019 году Bloomberg стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении биржи, постановив, что BitMEX разрешал американцам торговать на платформе, не являющейся зарегистрированным агентством США. Поскольку регулятор США рассматривает виртуальные валюты (такие как биткойн), как товар, то любые пользователи биржи в пределах своей юрисдикции подчиняются правилам США. Таким образом, BitMEX сейчас находится в споре с регулирующими органами США за нарушение законов о торговле деривативами.

Команда

Тем не менее, BitMEX – это операционная биржа, которая по-прежнему открыта для всех. Команда состоит из нескольких разработчиков, экономистов и высокочастотных трейдеров, предлагающих несколько типов контрактов для трейдеров на платформе.

BitMEX Team

Фьючерсы и своп-контракты

Традиционные контракты или фьючерсы: Традиционный фьючерсный контракт – это производный продукт. Это соглашение о покупке или продаже товара, валюты или других инструментов по заранее оговоренной цене в определенное время в будущем. Доступно для BTC и других альткоинов.

Бессрочные контракты: Бессрочный контракт – это производный продукт, похожий на традиционный фьючерсный контракт. Разница в том, что у него нет истечения срока действия или расчета, как у традиционных фьючерсов. Бессрочные контракты имитируют маржинальный спотовый рынок и, следовательно, торгуются близко к базовой цене базового индекса. Доступно только для BTC.

Контракты на повышенную прибыль BitMEX: они позволяют покупателям контракта участвовать в потенциальном росте базового инструмента. Доступно только для BTC.

Контракты на пониженную прибыль BitMEX: они позволяют покупателям контракта участвовать в потенциальной обратной стороне базового инструмента. Доступно только для BTC. 

Кредитное плечо BitMEX

BitMEX дает трейдерам возможность использовать свои позиции на платформе. Кредитное плечо позволяет покупать или продавать больше, чем существующий баланс пользователей. Это может привести к более высокой прибыли или убытку, в отличие от установки стандартного ордера.

Существует два типа маржинальной торговли: изолированные и кросс-маржинальные. Первый позволяет выбирать сумму в кошельке, которая должна быть использована для удержания позиции после размещения ордера. Однако, кросс-маржинальный тип предусматривает, что все деньги в кошельке пользователей могут быть использованы для удержания их позиции, и поэтому к нему следует относиться с крайней осторожностью.

Получите скидку 10%

100-кратное кредитное плечо

Комиссии BitMEX

Комиссия Bitmex довольно понятна. Биржа предлагает до 100-кратного кредитного плеча, при этом его сумма варьируется от продукта к продукту. Конечно, торговля с высоким кредитным плечом предназначена для профессиональных и институциональных игроков, уже знакомых со спекулятивной торговлей и инвестированием.

Депозиты и вывод средств

BitMEX не взимает комиссию за снятие средств или за депозиты. Однако при выводе биткойна минимальная сетевая плата якобы основана на сетевой нагрузке блокчейна. Эти расходы компенсируются криптосетями и внешними комиссиями банка. 

Как уже отмечалось, BitMEX принимает депозиты только в биткойнах, которые также служат в качестве обеспечения торговых контрактов. Это независит от того, участвует ли торговля в биткойнах или нет.

Минимальный депозит составляет 0.001 BTC без ограничений на вывод средств, которые могут быть только в биткойнах. 

Поддерживаемая валюта

  • Bitcoin (XBT)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Ethereum (ETH)
  • Ethereum Classic (ETC)
  • Litecoin (LTC)
  • Ripple Token (XRP)
  • Monero (XMR)
  • Dash (DASH)
  • Zcash (ZEC)
  • Cardano (ADA)
  • Tron (TRX)
  • EOS Token (EOS)

Заключение

На первый взгляд BitMEX производит впечатление стандартной биржи, имеющей многолетний опыт работы. Но продолжающиеся жалобы, скандалы, явные промахи, неэтичная практика и расследования говорят сами за себя: BitMEX – рискованная биржа, история которой свидетельствует о том, что там не ставят пользователей на первое место.

К счастью, не существует недостатка в биржевых криптоплатформах. Это означает, что трейдеры по-прежнему могут участвовать в рынке Биткойн-деривативов, не принимая на себя ненужных рисков. Ознакомьтесь с нашим списком альтернатив ВitMEX.