ZachXBT śledzi podejrzanego o przejęcie funduszy w USA
Badacz Blockchain ZachXBT opublikował nowe zarzuty łączące aktora zagrożeń znanego jako John (Lick) - prawdopodobnie zidentyfikowanego jako John Daghita - z ponad 90 milionami dolarów w podejrzanych kradzieżach kryptowalut, w tym z funduszami powiązanymi z adresami zajętymi przez rząd USA.
Ładowanie tweeta...
- Zobacz oryginalny post
Nagrana konfrontacja
Według ZachXBT, John został wciągnięty w konkurs "zespół za zespół" (b4b) na czacie grupy cyberprzestępczej z innym aktorem, Dritanem Kapplanim Jr. Podczas wymiany John rzekomo udostępnił portfele pokazujące 2,3 mln USD w Tronie, a później przeniósł 6,7 mln USD w ETH na osobny adres. Pod koniec nagrania John przelał około 23 mln USD do portfela 0xd8bc, który ZachXBT prześledził z powrotem do wpływów od podejrzanych ofiar i kont zajętych przez rząd.
Powiązania na łańcuchu
Analiza ZachXBT wiąże 0xd8bc z wcześniejszymi adresami, w tym 0x8924 i 0xc7a2, które otrzymały 24,9 mln USD z adresu rządu USA w marcu 2024 r. w związku z przejęciem Bitfinex. Dodatkowe wpływy o łącznej wartości ponad 63 mln USD zostały powiązane z transakcjami z listopada i grudnia 2025 r., wraz z niedawnym transferem 4 170 ETH (12,4 mln USD) z MEXC.
Domniemane powiązanie z wykonawcą rządowym
W dalszej części ZachXBT twierdził, że ojciec Johna jest właścicielem CMDSS, wykonawcy IT z siedzibą w Wirginii z aktywnym kontraktem U.S. Marshals Service na zarządzanie zajętymi aktywami kryptograficznymi. Chociaż pozostaje niejasne, w jaki sposób John mógł uzyskać dostęp do funduszy powiązanych z rządem, konto X, strona internetowa i LinkedIn CMDSS zostały podobno dezaktywowane wkrótce po pojawieniu się zarzutów.
Perspektywy
ZachXBT twierdzi, że John wysłał mu później 0,6767 ETH (1,9 tys. USD) z przedmiotowego portfela, który zobowiązał się przekazać na adres przejęcia przez rząd USA. Jeśli zostanie to zweryfikowane, nagrania i ślady portfela mogą dostarczyć organom ścigania bezpośrednich dowodów kontroli nad adresami powiązanymi ze skradzionymi środkami.
Treść zawarta w tym artykule służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej ani handlowej. Wszelkie działania podjęte na podstawie tych informacji są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, szkody lub konsekwencje wynikające z wykorzystania tych treści. Zawsze przeprowadzaj własne badania i skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Czytaj więcej
Giovane
Nazywam się Giovane i od prawie pięciu lat zajmuję się tematyką kryptowalut. Mam ogromną pasję do zrozumienia, jak kryptowaluty kształtują naszą przyszłość, i z przyjemnością zagłębiam się w wiadomości, które ukazują te zmiany. Szczególnie interesuje mnie, w jaki sposób Bitcoin, altcoiny i technologia blockchain wpływają na gospodarki i społeczeństwa na całym świecie.
Powiązany post
Nasze najlepsze propozycje
Unlock Up to $1,000 Reward
Start Trading10% Bonus + Secret Rewards
Start Trading