USA ujawniają program inżynierii społecznej o wartości 263 mln USD

Stany Zjednoczone ujawniają schemat inżynierii społecznej o wartości 263 milionów dolarów, Evan Tangeman przyznaje się do udziału w przedsiębiorstwie inżynierii społecznej, a drugi uzupełniający akt oskarżenia rozszerza krąg oskarżonych i potwierdza, że RICO koncentruje się na całym łańcuchu, od kradzieży danych po pranie aktywów.

Zapoznaj się z naszymi kompleksowymi recenzjami na temat najlepszych legalnych giełd, ich funkcji, korzyści i ofert specjalnych!

Join BloFin and qualify for up to $1,000 today

Start Trading

Więcej szczegółów na temat programu i oskarżonych w przedsiębiorstwie inżynierii społecznej

Dwudziestodwuletni Evan Tangeman z Newport Beach w Kalifornii przyznał się do udziału w spisku, który wykorzystywał inżynierię społeczną do kradzieży setek milionów dolarów w kryptowalutach od ofiar w całym kraju. Tangeman przyznał, że pomógł wyprać co najmniej 3,5 miliona dolarów dla innych członków grupy i zawarł ugodę w sprawie zarzutu RICO przed sędzią Sądu Okręgowego USA Colleen Kollar-Kotelly. Wyrok zaplanowano na 24 kwietnia 2026 roku. Jest on dziewiątym oskarżonym, który przyznał się do winy w tym śledztwie, co podkreśla skalę przedsięwzięcia i priorytet, jaki władze federalne przypisują tej sprawie.

Mówiąc szerzej, zgodnie z drugim subsydiującym aktem oskarżenia, Social Engineering Enterprise rozpoczęło działalność nie później niż w październiku 2023 r., a do maja 2025 r. przekształciło się w wielowarstwową sieć, która wyrosła ze znajomości na platformach gier online. Przedsiębiorstwo obejmowało osoby z Kalifornii, Connecticut, Nowego Jorku, Florydy i innych jurysdykcji, nadając swoim programom wyraźnie wielostanowy charakter. Schemat charakteryzował się również wyraźnym podziałem ról: niektórzy uczestnicy pozyskiwali i wykorzystywali skradzione bazy danych do atakowania ofiar, inni organizowali ataki socjotechniczne i komunikowali się z ofiarami, jeszcze inni byli odpowiedzialni za przechowywanie i przenoszenie kryptowalut, a osobna grupa składała się z włamywaczy mieszkaniowych, którzy kradli sprzęt, portfele wirtualnej waluty i inny sprzęt w fizycznych lokalizacjach. Zgodnie z materiałami sprawy, Tangeman działał jako osoba piorąca pieniądze w tej konfiguracji i współdziałał z kilkoma segmentami łańcucha.

Kryptowaluty uzyskane za pomocą inżynierii społecznej zostały szybko przekształcone w aktywa offline i, w klasyczny sposób, w wysokiej klasy usługi. Dokumenty sądowe opisują, w jaki sposób członkowie Enterprise wydawali fundusze na usługi nocnego życia z indywidualnymi zakładkami do 500 000 dolarów za noc, luksusowe torebki, zegarki i odzież warte dziesiątki tysięcy dolarów, luksusowe czynsze w Los Angeles, Hamptons i Miami, wynajem prywatnych odrzutowców, prywatne usługi ochrony oraz flotę co najmniej 28 egzotycznych samochodów kosztujących od 100 000 do 3,8 miliona dolarów.

Zapoznaj się z naszą kompleksową listą kontrolną DYOR Сrypto: Oceń projekty kryptograficzne przed inwestycją

Rola Tangemana, epizod z 4 100 BTC i rozszerzający się krąg oskarżonych

Drugi uzupełniający akt oskarżenia zwraca szczególną uwagę na rolę Tangemana w praniu kryptowalut i wspieraniu infrastruktury przedsiębiorstwa. Pod koniec 2023 r. poznał Malone'a Lama i innych członków grupy, kiedy przeprowadzili się do Los Angeles i potrzebowali mieszkania na wynajem oraz wydatków na życie finansowanych skradzioną kryptowalutą. Tangeman użył masowego konwertera gotówki do wymiany kryptowaluty na gotówkę, pomógł im wynająć domy w ekskluzywnych dzielnicach i zaaranżował umowy najmu na fałszywe nazwiska, aby utrudnić identyfikację prawdziwych beneficjentów.

Kluczowy epizod opisany w drugim uzupełniającym akcie oskarżenia miał miejsce 18 sierpnia 2024 roku. Według prokuratury, współspiskowiec Tangemana, Malone Lam, wraz z Danish Zulfiqar i innymi osobami, skontaktował się z ofiarą w Dystrykcie Kolumbii i poprzez komunikację z tą ofiarą uzyskał w nieuczciwy sposób ponad 4100 Bitcoinów, które w momencie kradzieży były warte około 263 milionów dolarów, a ich obecna wartość wynosiła ponad 368 milionów dolarów. Po kradzieży Tangeman pomógł Lamowi otrzymać około 3 milionów dolarów w gotówce fiducjarnej w zamian za część skradzionej kryptowaluty na opłacenie mieszkania, co jeszcze bardziej umocniło jego rolę w praniu i konwersji skradzionych funduszy.

Co ważne, Enterprise nie ograniczyło się do czysto cyfrowego kanału. W sierpniu 2024 r., po kradzieży od ofiary z DC, Tangeman pomógł Lamowi wynająć dom w Miami, a 18 września 2024 r. uzyskał zdalny dostęp do domowych systemów bezpieczeństwa ofiary w celu wyszukania i przejęcia urządzeń cyfrowych. Poinstruował również innego członka Enterprise, aby udał się do domu Lama w Los Angeles, odzyskał urządzenia cyfrowe i zniszczył je, sygnalizując systematyczne wysiłki grupy mające na celu wyeliminowanie śladów cyfrowych i skomplikowanie śledztwa. W tym kontekście, drugi uzupełniający akt oskarżenia dodaje do sprawy trzech nowych oskarżonych, w tym Nicholasa Dellcevę, Mustafę Ibrahima i Danisha Zulfiqara, którzy są oskarżeni o udział w spisku RICO wraz z wcześniej oskarżonymi członkami Przedsiębiorstwa. Dellceva został aresztowany w Miami 3 grudnia 2025 r., a Zulfiqar i Ibrahim zostali aresztowani w Dubaju pod powiązanymi zarzutami, co podkreśla transgraniczny charakter śledztwa i koordynację między różnymi organami ścigania.

Join BloFin and qualify for up to $1,000 today

Start Trading

Wnioski

Sprawa przeciwko Social Engineering Enterprise pokazuje, jak dość klasyczne techniki inżynierii społecznej mogą być skalowane do setek milionów dolarów. Wszystko to po raz kolejny pokazuje, że w miarę jak technologie stają się coraz bardziej odporne i bezpieczne, nadal nie są one wystarczające dla bezpieczeństwa, a czynnik ludzki pozostaje główną słabością. Uzyskaj więcej informacji z naszych przewodników dla początkujących i profesjonalistów i bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami i możliwościami w nowej gospodarce, branży kryptowalut i rozwoju blockchain!