USA nakładają sankcje na północnokoreańskich bankierów, instytucje finansowe i osoby fizyczne

USA nakładają sankcje na grupę północnokoreańskich bankierów, instytucji finansowych i osób powiązanych z praniem dochodów z cyberprzestępczości, które finansują północnokoreański program nuklearny.

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

Więcej szczegółów na temat celów i stron objętych sankcjami

Stany Zjednoczone ogłosiły nałożenie sankcji na 8 osób i 2 firmy oskarżone o pranie dochodów z cyberprzestępczości, które według Departamentu Skarbu pomagają finansować północnokoreański program nuklearny. W ciągu ostatnich trzech lat programy wykorzystujące złośliwe oprogramowanie i inżynierię społeczną ukradły i wyprały ponad 3 miliardy dolarów, głównie w postaci zasobów cyfrowych, zauważył Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). Według oceny agencji jest to jedna z największych liczb przypisywanych zagranicznym podmiotom. Jak podkreślił podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego John K. Hurley:

"Hakerzy sponsorowani przez Koreę Północną kradną i piorą pieniądze, aby sfinansować program broni jądrowej reżimu"

Sieć pośredników i kanałów wypłat gotówki

Departament Skarbu wskazuje na zależność Korei Północnej od sieci przedstawicieli bankowych, instytucji finansowych i firm fasadowych w Korei Północnej, Chinach, Rosji i innych jurysdykcjach w celu prania funduszy uzyskanych w wyniku oszustw pracowników IT, kradzieży kryptowalut i unikania sankcji. Taka wielopoziomowa konfiguracja dzieli funkcje na gromadzenie zasobów cyfrowych, ich konwersję i późniejsze usługi rozliczeniowe. Dla kontrahentów oznacza to podwyższone ryzyko KYC/AML we wszelkich interakcjach z mało znanymi dostawcami płatności, zwłaszcza gdy maskują oni swoje powiązania z objętymi sankcjami strukturami lub korzystają ze zdalnych pracowników IT.

Wśród osób objętych sankcjami są północnokoreańscy bankierzy Jang Kuk Chol i Ho Jong Son, którzy rzekomo pomagali zarządzać funduszami First Credit Bank, w tym 5,3 miliona dolarów w kryptowalucie. Specyfika wskazuje na priorytet polegający na łamaniu "węzłów" obsługujących aktywa cyfrowe: nie zakaz samej technologii, ale blokowanie pośredników, przez których następuje konwersja i przepływ płynności do tradycyjnych sieci finansowych. Departament Skarbu powtarza również swoje ostrzeżenie z 2022 r. dla amerykańskich firm, aby nie zatrudniały wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Korei Północnej, którzy ukrywają swoją tożsamość i uzyskują dostęp do sieci finansowych, udając zdalnych pracowników IT.

Wnioski

Północnokoreańscy hakerzy nieustannie stwarzają poważne problemy dla branży kryptowalutowej, przynajmniej sądząc po doniesieniach o szeregu włamań. A sankcje wyraźnie sugerują powiązanie kradzieży kryptowalut - prania pieniędzy - z programem nuklearnym, przenosząc nacisk na zakłócenie infrastruktury do transferu i wypłaty gotówki. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami i możliwościami w nowej gospodarce, branży kryptowalut i rozwoju blockchain.