Senator Warren celuje w powiązane z Trumpem WLFI w dochodzeniu w sprawie aktywności portfela Korei Północnej i Iranu

Regulacyjne zawieszenie broni w Waszyngtonie może być krótsze niż oczekiwał tego rynek.

Po tym, jak kryminalistyka w łańcuchu powiązała sprzedaż tokenów World Liberty Financial (WLFI) z portfelami powiązanymi z reżimami objętymi sankcjami USA, senator Elizabeth Warren wszczęła formalne dochodzenie w sprawie WLFI, projektu kryptograficznego wspieranego przez Donalda Trumpa i członków jego rodziny.

Zarzuty pojawiły się dokładnie w momencie, gdy rynki wyceniały bardziej przyjazne środowisko regulacyjne pod rządami administracji Trumpa. Sonda ta wprowadza pierwszą prawdziwą rysę w tej narracji.

Łańcuchowy "dymiący pistolet" stojący za dochodzeniem

Dochodzenie powołuje się na dane blockchain z grupy strażniczej Accountable.US, która twierdzi, że sprzedaż tokenów WLFI wchodziła w interakcje z portfelami połączonymi z..:

Koreą Północną: Portfel podobno powiązany z APT38/Lazarus Group (sponsorowany przez państwo zespół hakerski odpowiedzialny za miliardy kradzieży kryptowalut) kupił tokeny WLFI.

Iran: Transakcje były przekierowywane przez NoBitex, największą irańską giełdę kryptowalut i znany kanał unikania amerykańskich sankcji.

Rosja: Portfel oznaczony jako "0x9009", oznaczony w poprzednich dochodzeniach Departamentu Skarbu w sprawie rosyjskich narzędzi do unikania sankcji, również kupił WLFI.

Nic z tego nie dowodzi jednak intencji WLFI. Zakupy te mogą być po prostu wynikiem otwartej sprzedaży tokenów na blockchainach bez pozwolenia.

Ale z politycznego punktu widzenia to rozróżnienie może nie mieć znaczenia.

Stack 10% More on Your First BTCC Deposit

Start Trading

Dlaczego jest to ryzyko rynkowe

Od miesięcy rynek działa w oparciu o jedno podstawowe założenie: Administracja Trumpa oznacza bardziej przyjazny reżim regulacyjny dla kryptowalut.

Ta sonda komplikuje tę historię.

Jeśli własne przedsięwzięcie kryptowalutowe prezydenta jest powiązane (nawet pośrednio) z krajami objętymi sankcjami, Biały Dom może stanąć w obliczu presji, aby zademonstrować siłę w egzekwowaniu przepisów AML. Może to oznaczać:

• surowsze zasady sprzedaży tokenów
• bardziej rygorystyczne wymogi KYC
• mniejszą przestrzeń polityczną do prowadzenia agresywnej deregulacji

"Trump trade" został zbudowany na ulgach regulacyjnych. Skandal AML jest jedyną kwestią, która zmusza administrację do pójścia w przeciwnym kierunku.

Konkluzja

To nie jest historia o fundamentach WLFI. To opowieść o dynamice regulacyjnej i o tym, jak szybko może się ona zmienić.

Rynek postawił na jasność i deregulację pod rządami Trumpa.

Sonda ta jest pierwszym sygnałem, że polityka kryptowalutowa w Waszyngtonie może nie być tak przewidywalna, jak oczekiwali inwestorzy.