SEC: Morocoin, Berge, Cirkor i 4 kluby inwestycyjne wyłudziły 14 milionów dolarów w kryptowalutach
SEC: Morocoin, Berge, Cirkor i 4 kluby inwestycyjne oszustwo kryptowalutowe o wartości 14 milionów dolarów z fałszywymi platformami handlowymi, ofertami i szerokim zasięgiem za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Poznaj nasze kompleksowe recenzje dotyczące najlepszych legalnych giełd, ich funkcji, korzyści i ofert specjalnych!
Więcej informacji na temat skargi SEC przeciwko Morocoin, Berge, Cirkor i innym podmiotom
SEC wyjaśniła schemat jako sekwencję kroków, z których każdy służył odrębnemu celowi. Oskarżeni przyciągali odbiorców za pośrednictwem reklam w mediach społecznościowych, a następnie przenosili uczestników do czatów grupowych, gdzie oszuści udawali profesjonalistów finansowych i obiecywali zyski w oparciu o wskazówki inwestycyjne generowane przez sztuczną inteligencję. Następnie oskarżeni nakłaniali inwestorów do wysyłania pieniędzy na platformy, na których oskarżeni dokonywali defraudacji. Co ważne, nie stosowali jednej taktyki, ale kombinację kanałów i ról, aby skłonić użytkowników do przekazania środków. Laura D'Allaird, szefowa jednostki ds. cyberprzestępczości i nowych technologii, powiedziała:
"Ta sprawa zwraca uwagę na zbyt powszechną formę oszustwa inwestycyjnego, która jest wykorzystywana do atakowania amerykańskich inwestorów detalicznych z niszczycielskimi konsekwencjami. Nasza skarga dotyczy wieloetapowego oszustwa, które przyciągało ofiary reklamami w mediach społecznościowych, budowało zaufanie ofiar w czatach grupowych, w których oszuści udawali profesjonalistów finansowych i obiecywali zyski z porad inwestycyjnych generowanych przez sztuczną inteligencję, a następnie przekonywali ofiary do umieszczenia swoich pieniędzy na fałszywych platformach handlu aktywami kryptograficznymi, gdzie zostały one sprzeniewierzone. Oszustwo to oszustwo i będziemy energicznie ścigać oszustwa związane z papierami wartościowymi, które szkodzą inwestorom detalicznym"
SEC wspomniała również, że AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF i Zenith działały jako kluby inwestycyjne i korzystały z WhatsApp co najmniej od stycznia 2024 do stycznia 2025 roku. Według regulatora, oskarżeni kierowali inwestorów do otwierania rachunków inwestorów i funduszy na Morocoin, Berge i Cirkor oraz wzmacniali zaufanie twierdzeniami o licencjach rządowych, których oskarżeni nie mieli prawa używać w ten sposób.
SEC powiązała osobny element schematu z ofertami tokenów zabezpieczających. Organ regulacyjny twierdzi, że pozwani przedstawili te oferty tokenów zabezpieczających jako emisje legalnych firm, podczas gdy pozwani nie zapewnili ani prawdziwego obrotu, ani prawdziwych emitentów: nie doszło do obrotu, pozwani korzystali z fałszywych platform transakcyjnych, a oferty tokenów zabezpieczających i ich rzekome firmy emitujące nie istniały. W tym przypadku SEC wskazuje jednocześnie na dwa brakujące punkty weryfikacji transakcji: pozwani nie zapewnili funkcjonującego środowiska handlowego i nie zapewnili istniejących spółek emitujących. Również zachowanie pozwanych na etapie wypłaty. Kiedy inwestorzy próbowali wycofać swoje środki, oskarżeni żądali opłat z góry, a tym samym kontynuowali oszustwo w momencie żądania wyjścia, zamieniając próbę wycofania się w dodatkowy kanał pozyskiwania funduszy.
W ten sposób oskarżeni sprzeniewierzyli co najmniej 14 milionów dolarów od inwestorów detalicznych z siedzibą w USA i skierowali fundusze za granicę za pośrednictwem sieci rachunków bankowych i portfeli aktywów kryptograficznych. Organ regulacyjny złożył skargę w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolorado i powołał się na naruszenie przepisów ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. dotyczących zwalczania nadużyć finansowych. Organ regulacyjny zwrócił się również do sądu o wydanie stałych nakazów sądowych i nałożenie kar cywilnych na wszystkich oskarżonych, a także o nakazanie Morocoin, Berge i Cirkor zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami.
Zapoznaj się z naszą kompleksową listą kontrolną DYOR Сrypto: Oceń projekty kryptograficzne przed inwestycją
Wnioski
Po raz kolejny pokazuje to, że obecnie zagrożenia coraz częściej przenoszą się z inżynierii technicznej na inżynierię społeczną, a schematy oszustw częściej opierają się nie na pojedynczej fałszywej obietnicy, ale na zarządzanym procesie decyzyjnym, w którym komunikacja i infrastruktura działają jako jeden system. Kluczowe ryzyko pojawia się zatem nie w momencie transferu środków, ale wcześniej - gdy grupa i narzucone role zastępują niezależną weryfikację i tworzą poczucie kontrolowanego, profesjonalnego kontekstu. Bądź świadomy, uzyskaj więcej informacji z naszych przewodników dla początkujących i profesjonalistów oraz bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami i możliwościami w nowej gospodarce, branży kryptowalut i rozwoju blockchain!
Treść zawarta w tym artykule służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej ani handlowej. Wszelkie działania podjęte na podstawie tych informacji są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, szkody lub konsekwencje wynikające z wykorzystania tych treści. Zawsze przeprowadzaj własne badania i skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Czytaj więcej
Alexandros
Nazywam się Alexandros i jestem gorliwym orędownikiem zasad oraz technologii Web3. Cieszę się, że mogę przyczynić się do edukowania ludzi na temat tego, co dzieje się w branży kryptowalut, zwłaszcza w zakresie rozwoju technologii blockchain, która wszystko to umożliwia, oraz jej wpływu na światową politykę i regulacje.
Powiązany post
Nasze najlepsze propozycje
Unlock Up to $1,000 Reward
Start Trading10% Bonus + Secret Rewards
Start Trading