TRM Labs x Sumsub: Ujednolicony profil tożsamości i ryzyka związanego z łańcuchem kryptowalut

TRM Labs x Sumsub: ujednolicony profil tożsamości i ryzyka w łańcuchu - kontrola portfela, ocena ryzyka i monitorowanie w celu zapobiegania oszustwom i zgodności z AML.

Jeśli jesteś nowy w BTCC, Twój pierwszy depozyt powyżej 500 USDT jest objęty 10% bonusem. Możesz także odblokować tajne nagrody społeczności i dodatkowe korzyści o wartości do 10 055 USDT.

Dynamika zagrożeń i motywacja do integracji

Według platform raportowania oszustw TRM o otwartym kodzie źródłowym, liczba schematów generatywnych opartych na sztucznej inteligencji od maja 2024 r. do kwietnia 2025 r. wzrosła o bezprecedensowe 456% w porównaniu z tym samym okresem w latach 2023-24.

Dane Sumsub dostarczają również dodatkowych informacji wskazujących na 48% wzrost liczby oszustw w branży kryptowalut w 2024 r., przy czym nieuczciwe próby weryfikacji osiągnęły 2,2% wszystkich prób weryfikacji na platformach globalnych.

Wszystko to wymaga od VASP zastosowania zaawansowanej analityki blockchain, behawioralnego wykrywania oszustw i ciągłego monitorowania. Integracja Sumsub z TRM przyczynia się do osiągnięcia tego celu i zasadniczo pomaga we wczesnej identyfikacji sygnałów ryzyka i przyspieszeniu decyzji dotyczących zgodności opartych na danych.

Funkcjonalność integracji i wartość operacyjna dla VASP

W szczególności wczesne wykrywanie ryzyka powinno odbywać się poprzez sprawdzanie adresów portfeli docelowych pod kątem ryzyka oszustw i przestępstw finansowych przed wykonaniem transakcji, a także poprzez wstępną ocenę adresów portfeli potencjalnych klientów jako danych wejściowych do decyzji o wdrożeniu, biorąc pod uwagę narażenie na nielegalne podmioty, rynki darknet i wzorce oszustw.

Zaawansowana ocena ryzyka opiera się na ekspozycji na kategorie zagrożeń i profile podmiotów i jest wzmocniona przez model atrybucji TRM w celu wczesnej identyfikacji oszustw kryptograficznych i innych podejrzanych działań. Ważne jest również, aby w celu uniknięcia ręcznego wysiłku i fałszywych wyników pozytywnych, zaproponowano zautomatyzowane przepływy pracy w zakresie zgodności, które umożliwiają ustawienie niestandardowych reguł alertów, optymalizację monitorowania transakcji i zapobieganie oszustwom.

Ilya Brovin, Chief Growth Officer w Sumsub:

"Jesteśmy podekscytowani partnerstwem z TRM Labs, które ulepsza nasze rozwiązanie Crypto Monitoring, zapewniając zaawansowaną inteligencję ryzyka blockchain w celu wykrywania oszustw i przestępstw finansowych przed dokonaniem transakcji. Wspólnie umożliwiamy podejmowanie elastycznych decyzji dotyczących zgodności w czasie rzeczywistym, dostosowanych do różnych profili ryzyka"

Ari Redbord, globalny dyrektor ds. polityki TRM:

"Wraz z ewolucją nielegalnych podmiotów, nasze narzędzia muszą ewoluować. Dlatego cieszymy się, że możemy współpracować z Sumsub - łącząc inteligencję blockchain TRM w czasie rzeczywistym z ich sygnałami ryzyka oszustw tożsamościowych i behawioralnych w jednym widoku. W szybko zmieniającym się krajobrazie kryptowalut integracja ta pomaga organizacjom proaktywnie zapobiegać oszustwom, zachować zgodność z przepisami i budować zaufanie"

Jeśli jesteś nowy w BTCC, Twój pierwszy depozyt powyżej 500 USDT jest objęty 10% bonusem. Możesz także odblokować tajne nagrody społeczności i dodatkowe korzyści o wartości do 10 055 USDT.

Bezpieczeństwo w kryptowalutach nie jest bezbłędne, ale się poprawia

Partnerstwo między TRM Labs i Sumsub jest dość znaczące i łączy kluczowe aspekty bezpieczeństwa, takie jak weryfikacja tożsamości i analiza ryzyka w łańcuchu w jedną płaszczyznę operacyjną.

Jeśli wszystko zostanie pomyślnie wdrożone z technicznego punktu widzenia, to rzeczywiście ma to dużą szansę na poprawę bezpieczeństwa branży, biorąc pod uwagę wzrost oszustw generatywnych opartych na sztucznej inteligencji i wzrost udziału nieuczciwych prób weryfikacji. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami dotyczącymi kryptowalut, blockchain i DeFi.