DOJ: 51 miesięcy za oszustwo kryptowalutowe o wartości 36,9 mln USD

DOJ: 51 miesięcy za oszustwo kryptowalutowe o wartości 36,9 mln USD z funduszami kierowanymi przez Deltec Bank, a następnie wysyłanymi do Kambodży. Kolejne 8 osób przyznało się do winy i powiązania z Axis Digital Limited.

Weex Banner

Infrastruktura oszustwa: Od kont bankowych po USDT i portfele w Kambodży

Tak więc raport Departamentu Sprawiedliwości pokazuje, że wszystko zaczęło się od klasycznego oszustwa z centrum w Kambodży. Wspólnicy bezpośrednio kontaktowali się z ofiarami za pośrednictwem wiadomości w mediach społecznościowych, rozmów telefonicznych, SMS-ów i internetowych serwisów randkowych, budując zaufanie i oferując "wysokie zyski" z inwestycji cyfrowych. Oczywiście fundusze zostały po prostu sprzeniewierzone, a ostateczna strata wyniosła 36,9 mln USD z kont w USA.

Cała kwota została skonsolidowana na jednym koncie w Deltec Bank na Bahamach, otwartym w imieniu Axis Digital Limited. Następnie organizatorzy poinstruowali Deltec Bank, aby zamienił środki ofiar na stablecoina USDT i przelał je do cyfrowego portfela kontrolowanego przez osoby fizyczne w Kambodży. Następnie wspólnicy w Kambodży przekazali USDT szefom centrów oszustw w całym regionie, w tym w Sihanoukville.

Oskarżeni, przyznanie się do winy i wyniki proceduralne

• Kluczowy oskarżony - Shengsheng He, La Puente, Kalifornia; były współwłaściciel Axis Digital Limited (Bahamy); przyznał się do winy za "spisek w celu prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazywaniem pieniędzy"; wyrok: 51 miesięcy pozbawienia wolności; 26,8 mln USD restytucji; uczestniczył w konsolidacji funduszy i przekazywaniu ich za pośrednictwem skorup korporacyjnych, kont międzynarodowych i portfeli cyfrowych.

• Daren Li. Obywatel Chin i St. Kitts and Nevis; przyznał się do winy za "spisek w celu popełnienia prania pieniędzy"; koordynował/kierował segmentami programu prania pieniędzy.

• Lu Zhang. Obywatel Chin; przebywał w USA nielegalnie; przyznał się do winy za "spisek w celu popełnienia prania pieniędzy"; zarządzanie siecią osób piorących pieniądze z siedzibą w USA.

• Jose Somarriba. Współzałożyciel Axis Digital Limited wraz z Shengshengiem He; przyznał się do winy za "spisek w celu prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazywaniem pieniędzy"

• Jingliang Su. Obywatel Chin; dołączył do zarządu Axis Digital Limited; brał udział w konwersji aktywów cyfrowych i transferach funduszy ofiar; przyznał się do winy za "spisek w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy"

Podsumowanie

Oszustwa kryptowalutowe pozostają popularne wśród atakujących, ponieważ podczas gdy techniczna infrastruktura blockchain staje się bardziej dojrzała i bezpieczna, czynnik ludzki staje się jeszcze większą podatnością na ataki.

Dochodzenie wciąż trwa, ale wyroki są już dość surowe. Jest to logiczne, ponieważ schemat jest na dużą skalę, wysoce zorganizowany, a straty w wysokości 36,9 mln USD są znaczne.

Bądź świadomy i bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami dotyczącymi kryptowalut, blockchain i bezpieczeństwa.