EE.UU. desvela una trama de ingeniería social de 263 millones de dólares

EE.UU. desvela una trama de ingeniería social de 263 millones de dólares, Evan Tangeman se declara culpable de participar en la empresa de ingeniería social, y la segunda acusación amplía el círculo de acusados y confirma que la ley RICO se centra en toda la cadena, desde el robo de datos hasta el blanqueo de activos.

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Más detalles sobre el esquema y los acusados en la empresa de ingeniería social

Evan Tangeman, de 22 años, de Newport Beach, California, se declaró culpable de participar en una conspiración que utilizaba la ingeniería social para robar cientos de millones de dólares en criptomoneda a víctimas de todo el país. Tangeman admitió que ayudó a blanquear al menos 3,5 millones de dólares para otros miembros del grupo y llegó a un acuerdo de culpabilidad por un cargo RICO ante la juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Colleen Kollar-Kotelly. La sentencia está prevista para el 24 de abril de 2026. Es el noveno acusado que se declara culpable en esta investigación, lo que subraya la magnitud de la empresa y la prioridad que las autoridades federales conceden al caso.

En términos más generales, según el Segundo Escrito de Acusación, la Empresa de Ingeniería Social comenzó a operar a más tardar en octubre de 2023 y en mayo de 2025 se había convertido en una red de múltiples capas que creció a partir de conocidos en plataformas de juegos en línea. La empresa incluía a personas de California, Connecticut, Nueva York, Florida y otras jurisdicciones, lo que daba a sus planes un carácter claramente multiestatal. La trama también presentaba una clara división de funciones: algunos participantes obtenían y explotaban bases de datos robadas para captar víctimas, otros organizaban ataques de ingeniería social y se comunicaban con las víctimas, otros se encargaban de guardar y mover criptoactivos, y un grupo aparte estaba formado por ladrones de viviendas que robaban hardware, carteras de monedas virtuales y otros equipos en lugares físicos. Según los materiales del caso, Tangeman actuaba como blanqueador de dinero dentro de esta configuración e interactuaba con varios segmentos de la cadena.

Los criptoactivos obtenidos mediante ingeniería social se convertían rápidamente en activos fuera de línea y, de forma clásica, en servicios de gama alta. Los documentos judiciales describen cómo los miembros de la Enterprise gastaron los fondos en servicios de ocio nocturno con fichas individuales de hasta 500.000 dólares por noche, bolsos de lujo, relojes y ropa por valor de decenas de miles de dólares, alquileres de lujo en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, alquiler de jets privados, servicios de seguridad privada y una flota de al menos 28 coches exóticos que costaban entre 100.000 y 3,8 millones de dólares.

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El papel de Tangeman, el episodio de los 4.100 BTC y la ampliación del círculo de acusados

El Segundo Escrito de Acusación presta especial atención al papel de Tangeman en el blanqueo de criptomoneda y el apoyo a la infraestructura de la Empresa. A finales de 2023, conoció a Malone Lam y a otros miembros del grupo cuando se mudaron a Los Ángeles y necesitaban una vivienda de alquiler y gastos de manutención financiados con criptomoneda robada. Tangeman utilizó un convertidor de efectivo a granel para cambiar criptomoneda por dinero en efectivo, les ayudó a alquilar casas en barrios de lujo y organizó contratos de arrendamiento a nombres ficticios para dificultar la identificación de los verdaderos beneficiarios.

El episodio clave descrito en el Segundo Escrito de Acusación tuvo lugar el 18 de agosto de 2024. Según la acusación, el co-conspirador de Tangeman, Malone Lam, junto con Danish Zulfiqar y otros individuos, contactaron con una víctima en el Distrito de Columbia y, a través de comunicaciones con dicha víctima, obtuvieron fraudulentamente más de 4.100 Bitcoin, que en el momento del robo tenían un valor aproximado de 263 millones de dólares, siendo su valor actual declarado de más de 368 millones de dólares. Tras el robo, Tangeman ayudó a Lam a recibir unos 3 millones de dólares en efectivo fiduciario a cambio de una parte de la criptomoneda robada para pagar la vivienda, consolidando aún más su papel en el blanqueo y la conversión de los fondos robados.

Es importante destacar que la Empresa no se limitó a un canal puramente digital. En agosto de 2024, tras el robo a la víctima de DC, Tangeman ayudó a Lam a alquilar una casa en Miami, y el 18 de septiembre de 2024, obtuvo acceso remoto a los sistemas de seguridad del hogar de la víctima para buscar y confiscar dispositivos digitales. También dio instrucciones a otro miembro de la Empresa para que fuera a la casa de Lam en Los Ángeles, recuperara los dispositivos digitales y los destruyera, lo que indica los esfuerzos sistemáticos del grupo por eliminar los rastros digitales y complicar la investigación. En este contexto, el segundo auto de procesamiento añade tres nuevos acusados al caso, entre ellos Nicholas Dellceva, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar, a los que se acusa de participar en la conspiración RICO junto con los miembros de la empresa acusados anteriormente. Dellceva fue detenido en Miami el 3 de diciembre de 2025, y Zulfiqar e Ibrahim fueron detenidos en Dubai por cargos conexos, lo que pone de relieve el carácter transfronterizo de la investigación y la coordinación entre los distintos organismos encargados de la aplicación de la ley.

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Conclusión

El caso contra la Empresa de Ingeniería Social muestra cómo técnicas de ingeniería social bastante clásicas pueden escalar hasta cientos de millones de dólares. Todo esto demuestra una vez más que, aunque las tecnologías sean cada vez más resistentes y seguras, siguen sin ser suficientes para la seguridad, y el factor humano sigue siendo la principal vulnerabilidad. Obtén más información de nuestras guías para principiantes y profesionales, y permanece atento a las últimas actualizaciones y oportunidades en la nueva economía, la industria de las criptomonedas y los desarrollos de blockchain