Estados Unidos impone sanciones a banqueros, instituciones financieras y particulares norcoreanos

Estados Unidos impone sanciones a un grupo de banqueros, instituciones financieras y particulares norcoreanos vinculados al blanqueo de capitales procedentes de la ciberdelincuencia que financian el programa nuclear de Corea del Norte.

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Más detalles sobre los objetivos y los sancionados

Estados Unidos anunció sanciones contra 8 personas y 2 empresas acusadas de blanquear ingresos procedentes de la ciberdelincuencia que, según el Tesoro, ayudan a financiar el programa nuclear de Corea del Norte. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que, en los últimos tres años, los sistemas que utilizaban programas maliciosos e ingeniería social robaron y blanquearon más de 3.000 millones de dólares, la mayoría en activos digitales. Según la evaluación de la agencia, se trata de una de las mayores cifras atribuidas a agentes extranjeros. Como subrayó el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley:

"Los hackers patrocinados por el Estado norcoreano roban y blanquean dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen"

Red de intermediarios y canales de salida de efectivo

El Tesoro señala la dependencia de Corea del Norte de una red de representantes bancarios, instituciones financieras y empresas ficticias en Corea del Norte, China, Rusia y otras jurisdicciones para blanquear los fondos obtenidos mediante el fraude de trabajadores de TI, los robos de criptodivisas y la evasión de sanciones. Esta configuración multinivel divide las funciones entre la recogida de activos digitales, su conversión y los posteriores servicios de liquidación. Para las contrapartes, esto implica elevados riesgos KYC/AML en cualquier interacción con proveedores de pagos poco conocidos, especialmente cuando enmascaran sus vínculos con estructuras sancionadas o utilizan trabajadores informáticos remotos.

Entre las personas sancionadas se encuentran los banqueros norcoreanos Jang Kuk Chol y Ho Jong Son, que supuestamente ayudaron a gestionar fondos para el First Credit Bank, incluidos 5,3 millones de dólares en criptomoneda. La especificidad apunta a la prioridad de romper los "nodos" que dan servicio a los activos digitales: no una prohibición de la tecnología en sí, sino el bloqueo de los intermediarios a través de los cuales se producen las conversiones y el movimiento de liquidez en las redes financieras tradicionales. El Tesoro también reitera su advertencia de 2022 a las empresas estadounidenses para que no contraten a especialistas norcoreanos altamente cualificados que ocultan su identidad y acceden a las redes financieras haciéndose pasar por trabajadores informáticos a distancia.

Conclusión

Los hackers norcoreanos crean continuamente problemas significativos para la industria de las criptomonedas, al menos a juzgar por los informes sobre una serie de hackeos. Y las sanciones implican claramente una vinculación de los robos de criptodivisas -blanqueo de dinero- con el programa nuclear, trasladando el énfasis a la interrupción de la infraestructura para transferir y cobrar. Permanezca atento a las últimas actualizaciones y oportunidades en la nueva economía, la criptoindustria y los avances en blockchain.