SEC: Morocoin, Berge, Cirkor, y 4 clubes de inversión $ 14M cripto estafa

SEC: Morocoin, Berge, Cirkor, y 4 clubes de inversión $ 14M cripto estafa con plataformas de negociación falsos, ofertas, y un amplio alcance a través de los medios sociales.

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Más información sobre la denuncia de la SEC contra Morocoin, Berge, Cirkor y otros

La SEC explicó el esquema como una secuencia de pasos, con cada etapa sirviendo a un propósito separado. Los acusados atraían a un público a través de anuncios en las redes sociales, luego trasladaban a los participantes a chats de grupo, donde los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros y prometían beneficios basados en consejos de inversión generados por IA. A continuación, los acusados persuadieron a los inversores para que enviaran dinero a plataformas en las que los acusados llevaban a cabo la apropiación indebida. Es importante destacar que no utilizaron una única táctica, sino una combinación de canales y funciones para inducir a los usuarios a transferir fondos. Laura D'Allaird, Jefa de la Unidad de Tecnologías Cibernéticas y Emergentes, ha declarado:

"Este asunto pone de relieve una forma demasiado común de estafa de inversión que se está utilizando para dirigirse a los inversores minoristas estadounidenses con consecuencias devastadoras. Nuestra denuncia alega un fraude de múltiples pasos que atrajo a las víctimas con anuncios en las redes sociales, generó la confianza de las víctimas en chats grupales donde los estafadores se hicieron pasar por profesionales financieros y prometieron ganancias a partir de consejos de inversión generados por IA, y luego convencieron a las víctimas de poner su dinero en plataformas falsas de negociación de criptoactivos donde fue malversado. El fraude es fraude, y perseguiremos enérgicamente el fraude de valores que perjudique a los inversores minoristas."

La SEC también mencionó que AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF y Zenith operaron como clubes de inversión y utilizaron WhatsApp durante al menos enero de 2024 - enero de 2025. Según el regulador, los acusados dirigieron a los inversores a abrir cuentas de inversores y fondos en Morocoin, Berge y Cirkor y reforzaron la confianza con afirmaciones de licencias gubernamentales que los acusados no tenían derecho a usar de esa manera.

La SEC vinculó otro elemento del esquema a las ofertas de tokens de seguridad. El regulador afirma que los demandados presentaron estas Ofertas de Fichas de Seguridad como emisiones de empresas legítimas, mientras que los demandados no proporcionaron ni negociación real ni emisores reales: no hubo negociación, los demandados utilizaron plataformas de negociación falsas, y las Ofertas de Fichas de Seguridad y sus supuestas empresas emisoras no existían. En este caso, la SEC señala simultáneamente dos puntos de verificación de la operación que faltan: los demandados no proporcionaron un entorno de negociación operativo y no proporcionaron empresas emisoras existentes. Además, la conducta de los demandados en la fase de retirada de fondos. Cuando los inversores intentaban retirar sus fondos, los demandados exigían comisiones por adelantado y continuaban así el fraude en el momento de la solicitud de salida, convirtiendo el intento de retirada en un canal adicional para extraer fondos.

Así, los acusados se apropiaron indebidamente de al menos 14 millones de dólares de inversores minoristas con sede en Estados Unidos y dirigieron los fondos al extranjero a través de una red de cuentas bancarias y carteras de criptoactivos. El regulador presentó una denuncia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado y citó violaciones de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. El regulador también pidió al tribunal que dictara medidas cautelares permanentes e impusiera sanciones civiles contra todos los acusados, y que ordenara a Morocoin, Berge y Cirkor el pago de una indemnización con intereses de demora.

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Conclusión

Una vez más, se demuestra que hoy en día las amenazas pasan cada vez más de la ingeniería técnica a la ingeniería social, y los esquemas de estafa se construyen más a menudo no en torno a una sola promesa falsa, sino en torno a un proceso de toma de decisiones gestionado en el que la comunicación y la infraestructura operan como un único sistema. Así pues, el principal riesgo no surge en el momento de la transferencia de fondos, sino antes, cuando el grupo y las funciones impuestas sustituyen a la verificación independiente y crean la sensación de un contexto controlado y profesional. Esté atento, obtenga más información de nuestras guías para principiantes y profesionales, y manténgase al tanto de las últimas actualizaciones y oportunidades en la nueva economía, la industria de las criptomonedas y los desarrollos de blockchain