A7 Leak e Ilan Shor: Cripto para evadir sanciones y elecciones en Moldavia

Filtración de A7 e Ilan Shor: criptomoneda para evadir sanciones y elecciones en Moldavia. Elliptic comparte una investigación que supuestamente revela toda una infraestructura en la que la criptomoneda desempeña un papel clave para evadir las sanciones rusas y financiar la interferencia en las elecciones parlamentarias de Moldavia de este fin de semana. Su análisis vincula a A7 con criptocarteras de entidades afiliadas, 8.000 millones de dólares en pagos de stablecoin desde principios de 2024, y la adquisición y financiación de infraestructura para las iniciativas de Shor, incluida una app para gestionar y pagar a activistas, y la formación de un grupo de direcciones para posteriores acciones de aplicación de sanciones.

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Presunta red A7 y la capa Stablecoin

En el centro de la investigación se encuentran documentos internos presuntamente relacionados con las actividades de Shor; fue condenado en 2017 en un caso relacionado con el robo de mil millones de dólares de tres bancos moldavos y posteriormente obtuvo la ciudadanía rusa. En 2022, Estados Unidos impuso sanciones a Shor por ayudar a los intentos de Rusia de socavar los procesos democráticos en Moldavia. En 2024, en Rusia, Shor creó el grupo de empresas A7, especializado en ayudar a empresas rusas a eludir sanciones y facilitar pagos transfronterizos.

A7 pertenece en un 49% al banco estatal Promsvyazbank, que presta servicios al sector de defensa; el PSB fue sancionado por financiar la industria de defensa y ayudar a evadir sanciones, y el propio A7 fue objeto de sanciones estadounidenses en agosto de 2025. Y el uso de criptomonedas actúa aquí como un elemento clave de la infraestructura: el efectivo y los pagarés se combinan con pagos digitales, reduciendo la dependencia del sistema financiero tradicional, donde los intentos de evasión de sanciones se detectan y frustran con mayor eficacia.

Los chats de los empleados de las empresas de Shor también fueron objeto de escrutinio y demuestran una dependencia operativa de USDT de Tether: allí se habla de transferencias para tesorería y pagos. En concreto, un usuario bajo el nombre de athena1098 solicita una transferencia de 2M USDT a una dirección marcada como tesorería; posteriormente, se identificó una cartera del grupo A7 a través de la cual han fluido más de 677M USDT.

Los documentos afirman que athena1098 es Maria Albot, ex política moldava y estrecha aliada de Shor, sancionada por la UE por acciones "desestabilizadoras, amenazantes o que socavan la independencia y soberanía de Moldavia." En total, varias criptocarteras vinculadas a A7 y entidades afiliadas han recibido 8.000 millones de dólares desde principios de 2024; estos valores se designan como un límite inferior, ya que algunas direcciones pueden permanecer sin identificar.

Una investigación más profunda supuestamente reconstruye todo un embudo de pagos desde Rusia a través de varias empresas, principalmente en Kirguistán. Aquí vemos los vínculos financieros y políticos entre Rusia y esta jurisdicción, así como la cercanía de Shor al presidente de Kirguistán, Sadar Japarov, incluidas pruebas de haberle proporcionado un avión de negocios a través de una red de apoderados.

A7A5: una moneda estable en rublos para resistir a las sanciones

Pero quizás lo más notable aquí sea A7A5, una stablecoin en rublos desarrollada por A7. A diferencia de USDT, que está centralizada y sujeta a congelaciones a petición de los reguladores y las fuerzas de seguridad, A7A5 no está sujeta al riesgo de congelaciones por parte de las autoridades occidentales. A juzgar por la investigación, hay 41.600 millones de A7A5 en circulación por un total de 496 millones de dólares, y el valor agregado de todas las transacciones de A7A5 ha alcanzado los 68.000 millones de dólares. El A7A5 se emite a través de la empresa kirguisa Old Vector LLC, con un respaldo declarado de 1:1 mediante depósitos en rublos en cuentas del RSP. En los chats de abril de 2025, los empleados discuten la necesidad de creación de mercado en los intercambios de criptomonedas para proporcionar liquidez para el par A7A5/USDT; se registra además que las billeteras A7 enviaron al menos $ 2B en USDT a los intercambios para vender en A7A5 y estimular su adopción.

La infraestructura de influencia sigue activa

La investigación también indica que la infraestructura de influencia está activa, y no se limita al hecho de que Shor y sus empresas financiaron iniciativas políticas y electorales en Moldavia, con vínculos con el Kremlin y el FSB. En los chats, los desarrolladores hablan de otros proyectos en curso, como la aplicación "Taito" para gestionar una red de activistas políticos y pagos. En agosto de 2025, la policía moldava advirtió del uso de "Taito" para la financiación ilegal de campañas y el soborno de votantes; "Callcenter" también aparece como una herramienta para sondeos políticos con indicios de infracciones. Según la correspondencia, la infraestructura del servidor y los servicios relacionados se pagaron en USDT, lo que permitió que las iniciativas funcionaran a pesar de las sanciones impuestas. También existe el desarrollo de un bot de Telegram con KYC, capaz de enviar Toncoin, redirigir fondos entre usuarios e intercambiar por otros activos.

La infraestructura es adaptable, el sistema de billeteras ha cambiado

Otro aspecto interesante de la investigación son los indicadores de un cambio en la infraestructura de la billetera de criptomonedas del negocio de Shor en agosto de 2025, probablemente en respuesta al compromiso que llevó a la filtración. Puede haberse producido una pérdida de claves criptográficas que controlaban una serie de direcciones, y un indicador adicional es la actividad anómala de los monederos asociados a A7A5 en torno al 14 de agosto, coincidiendo con una reorganización masiva de los monederos que gestionaban los activos de Shor. En conjunto, esto indica probablemente que la capa de criptomoneda de A7 se gestiona como un nivel independiente de la infraestructura de pago y liquidación, donde las palancas de resistencia se distribuyen entre las stablecoins establecidas y su propia emisión en rublos.

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Uso ambiguo de criptomonedas, no por ciberdelincuentes

La filtración de A7 presumiblemente muestra un modelo de servicio de evasión de sanciones y financiación de la actividad política utilizando criptodivisas: desde operaciones de tesorería USDT y liquidez de mercado A7A5 hasta el enrutamiento a través de empresas en Kirguistán y el pago de la infraestructura de proyectos electorales en Moldavia.

Por supuesto, se trata de un precedente dudoso, pero es una especie de prueba más del tremendo potencial de la descentralización y la funcionalidad de las criptodivisas. Está claro que asistimos a una transición financiera fundamental, con escenarios aún muy diferentes y a menudo impredecibles. Permanezca atento a las últimas actualizaciones y oportunidades de la nueva economía, la industria de las criptomonedas y los avances en blockchain.