TRM Labs x Sumsub: Perfil unificado de identidad y riesgo en la cadena

TRM Labs x Sumsub: perfil unificado de identidad y riesgo en la cadena - detección de carteras, puntuación de riesgo y monitorización para la prevención del fraude y el cumplimiento AML.

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Dinámica de la amenaza y motivación para la integración

Según las plataformas de informes de fraude de código abierto de TRM, el número de esquemas generativos habilitados para IA desde mayo de 2024 hasta abril de 2025 aumentó en un 456% sin precedentes en comparación con el mismo período en 2023-24.

Los datos de Sumsub también proporcionan información adicional que indica un aumento del 48% del fraude en la criptoindustria en 2024, con intentos de verificación fraudulentos que alcanzaron el 2,2% de todos los intentos de verificación en plataformas globales.

Todo esto exige que VASP aplique analítica avanzada de blockchain, detección de fraude por comportamiento y monitorización continua. Y la integración de Sumsub con TRM contribuye a este objetivo y esencialmente ayuda con la identificación temprana de señales de riesgo y la aceleración de decisiones de cumplimiento basadas en datos.

Funcionalidad de la integración y valor operativo para VASP

En particular, la detección precoz de riesgos debe llevarse a cabo mediante la detección del riesgo de fraude y delitos financieros en las direcciones de los monederos de destino antes de ejecutar las transacciones, así como mediante la evaluación preliminar de las direcciones de los monederos de los posibles clientes como base para las decisiones de incorporación, teniendo en cuenta la exposición a actores ilícitos, mercados de la red oscura y patrones de estafa.

La puntuación avanzada de riesgos se basa en la exposición a categorías de amenazas y perfiles de entidades, y se ve reforzada por el modelo de atribución de TRM para la identificación temprana del criptofraude y otras actividades sospechosas. También es importante que, para evitar el esfuerzo manual y los falsos positivos, se propongan flujos de trabajo de cumplimiento automatizados que permitan establecer reglas de alerta personalizadas, optimizar la supervisión de las transacciones y prevenir el fraude.

Ilya Brovin, Director de Crecimiento de Sumsub:

"Estamos entusiasmados con la asociación con TRM Labs, que mejora nuestra solución Crypto Monitoring al proporcionar inteligencia de riesgo avanzada de blockchain para detectar fraudes y delitos financieros antes de que ocurran las transacciones. Juntos, permitimos decisiones de cumplimiento flexibles y en tiempo real adaptadas a diversos perfiles de riesgo."

Ari Redbord, Jefe Global de Políticas de TRM:

"A medida que los actores ilícitos evolucionan, también deben hacerlo nuestras herramientas. Es por eso que estamos entusiasmados de asociarnos con Sumsub - combinando la inteligencia de blockchain en tiempo real de TRM con sus señales de riesgo de fraude de identidad y comportamiento en una sola vista. En un panorama de criptomonedas en rápida evolución, esta integración ayuda a las organizaciones a prevenir proactivamente el fraude, mantener el cumplimiento y generar confianza."

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La seguridad de las criptomonedas no es perfecta, pero está mejorando

La asociación entre TRM Labs y Sumsub es bastante sustancial y combina aspectos de seguridad clave como la verificación de identidad y la inteligencia de riesgos en la cadena en un solo plano operativo.

Si todo se implementa con éxito desde un punto de vista técnico, entonces esto realmente tiene una gran oportunidad de mejorar la seguridad de la industria, dado el crecimiento del fraude generativo habilitado por IA y el aumento de la proporción de intentos de verificación fraudulentos. Permanezca atento a las últimas actualizaciones sobre criptomonedas, blockchain y DeFi.