DOJ: 51 meses por estafa con criptomonedas de 36,9 millones de dólares

DOJ: 51 meses por una estafa de 36,9 millones de dólares en criptomonedas cuyos fondos se dirigían a través de Deltec Bank y posteriormente se enviaban a Camboya. Otras 8 personas se declararon culpables, así como una conexión con Axis Digital Limited.

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Infraestructura de la estafa: De cuentas bancarias a USDT y monederos en Camboya

Así, el informe del DOJ muestra que todo comenzó con una estafa clásica con centro en Camboya. Los cómplices contactaban directamente con las víctimas a través de mensajes en redes sociales, llamadas telefónicas, SMS y servicios de citas online, generando confianza y ofreciendo "altos rendimientos" de las inversiones digitales. Naturalmente, los fondos fueron simplemente malversados, y la pérdida final ascendió a 36,9 millones de dólares de cuentas estadounidenses.

La cantidad total se consolidó en una sola cuenta en el Deltec Bank de las Bahamas, abierta a nombre de Axis Digital Limited. A continuación, los organizadores dieron instrucciones al Deltec Bank para que convirtiera los fondos de las víctimas en la stablecoin USDT y los transfiriera a un monedero digital controlado por individuos en Camboya. A continuación, cómplices en Camboya transfirieron USDT a los responsables de los centros de estafa de toda la región, incluido Sihanoukville.

Acusados, declaraciones de culpabilidad y resultados procesales

• Acusado principal - Shengsheng He, La Puente, California; antiguo copropietario de Axis Digital Limited (Bahamas); se declaró culpable de "conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia"; sentencia: 51 meses de prisión; restitución de 26,8 millones de dólares; participó en la consolidación de fondos y su transferencia a través de carcasas corporativas, cuentas internacionales y billeteras digitales.

• Daren Li. Ciudadano de China y de San Cristóbal y Nieves; se declaró culpable de "conspiración para cometer blanqueo de capitales"; coordinó/dirigió segmentos de la trama de blanqueo de capitales.

• Lu Zhang. Ciudadano de China; se encontraba ilegalmente en Estados Unidos; se declaró culpable de "conspiración para cometer blanqueo de capitales"; gestión de una red de blanqueadores de capitales con sede en Estados Unidos.

• José Somarriba. Cofundador de Axis Digital Limited, junto con Shengsheng He; se declaró culpable de "conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia"

• Jingliang Su. Ciudadano de China; entró en el consejo de Axis Digital Limited; participó en la conversión de activos digitales y en las transferencias de fondos de las víctimas; se declaró culpable de "conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia."

Conclusión

Las criptoestafas siguen siendo populares entre los atacantes porque, mientras que la infraestructura técnica de blockchain se vuelve más madura y segura, el factor humano se convierte en una vulnerabilidad aún mayor.

La investigación aún está en curso, pero las sentencias ya son bastante severas. Es lógico, ya que el esquema es a gran escala, altamente organizado, y las pérdidas de 36,9 millones de dólares son sustanciales.

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