BlockSec lanza Phalcon Compliance 3.1 para KYT instantáneo
BlockSec lanza Phalcon Compliance 3.1 para la detección instantánea de criptoactivos en KYT y el cumplimiento de la normativa GAFI para bolsas e instituciones financieras. La nueva versión está dirigida a los participantes de Web3 y a las empresas del mercado de activos digitales que necesitan evaluar rápidamente los riesgos en la cadena sin necesidad de una incorporación pesada y contratos largos. La plataforma promete empezar a analizar una dirección o transacción inmediatamente, sin pagos por adelantado, ciclos de demostración ni registro obligatorio de la cuenta antes del primer análisis. Como resultado, las bolsas, las mesas OTC, los proveedores de pagos transfronterizos y los equipos de cumplimiento obtienen una herramienta que se adapta al ritmo de sus operaciones en lugar de obligarles a reducir la velocidad para adaptarse al producto.
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Enfoque Search-First para KYT en lugar de Heavy Onboarding
El cambio clave en Phalcon Compliance 3.1 es el cambio a una arquitectura de búsqueda en primer lugar. En lugar de registrarse, pasar por KYC/KYB y asistir a demostraciones de productos, los usuarios pueden empezar con una acción básica: introducir la dirección de un monedero o el hash de una transacción en la página de inicio y obtener inmediatamente los resultados de un análisis inicial de KYT. Esto reduce la barrera de entrada para los equipos que necesitan comprobar rápidamente una nueva contraparte o un flujo sospechoso, y ahorra tiempo en situaciones en las que necesitan reaccionar en cuestión de minutos, no de días.
La plataforma también incorpora una página de inicio unificada que reúne en una única interfaz la búsqueda multicadena, el historial de escaneado, la información sobre tendencias de riesgo y una serie de conjuntos de datos de muestra. Como muestras de demostración, BlockSec utiliza casos documentados públicamente, como un presunto narcotraficante canadiense y el ex snowboarder olímpico Ryan James Wedding. Este formato permite a los equipos probar el modelo de riesgo en casos reales antes de empezar a cargar sus propios datos o integrar la API.
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Lite Scan: Rápido análisis de riesgos de primera pasada sin una suscripción completa
Phalcon Compliance 3.1 introduce un modo Lite Scan diseñado para situaciones en las que un equipo necesita un primer análisis rápido pero no está preparado para adquirir una suscripción completa de inmediato. El usuario introduce el hash de una dirección o transacción y recibe los resultados de la exploración de riesgos básicos, lo que significa acceso a indicadores de riesgo clave sin el informe completo en profundidad. Estos indicadores incluyen etiquetas de riesgo por exposición a sanciones, participación en estafas, trata de seres humanos o actividades relacionadas con mezcladores, así como métricas financieras básicas y exposición a entidades de alto riesgo.
En la práctica, Lite Scan llena el vacío existente entre los exploradores de bloques públicos y las plataformas de análisis a gran escala. En lugar de optar por "todo o nada", los equipos pueden excluir rápidamente los flujos obviamente tóxicos y tomar decisiones iniciales sobre una contraparte, reservando las investigaciones completas para aquellos casos en los que puedan justificar el coste y la presión regulatoria.
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Modelo de crédito y pagos: Adaptación a una demanda de cumplimiento volátil
Otro cambio en Phalcon Compliance 3.1 está relacionado con la monetización. BlockSec se aleja de los rígidos modelos de suscripción por niveles para adoptar un esquema más flexible basado en créditos. Las organizaciones con cargas de trabajo de KYT irregulares pueden comprar exactamente el volumen de créditos de cribado que necesitan para un periodo determinado en lugar de pagar de más por límites no utilizados en meses tranquilos. Esto es especialmente importante para proyectos en fase inicial, especialistas independientes y equipos pequeños en los que cada suscripción adicional se convierte en un OPEX fijo.
Al mismo tiempo, la plataforma amplía sus opciones de pago. Los usuarios nacionales tienen acceso a WeChat Pay, y los clientes internacionales pueden utilizar Cash App como método adicional. Las opciones tradicionales, como los pagos con tarjeta y en criptomoneda, siguen estando disponibles. En conjunto, estos cambios reducen las barreras geográficas y operativas a la infraestructura especializada de cumplimiento de blockchain y la acercan a la lógica de las herramientas SaaS para equipos de productos.
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Cobertura de direcciones, MetaSleuth y alineación con los requisitos globales
Desde el punto de vista normativo, Phalcon Compliance 3.1 se centra en la compatibilidad con los requisitos KYT alineados con el GAFI y una amplia gama de normas regionales. La plataforma se basa en una base de datos de más de 400 millones de direcciones de blockchain etiquetadas y admite la detección de las principales redes, como Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base y Optimism. El rendimiento de la API a nivel de milisegundos permite un filtrado de alta frecuencia en tiempo real, lo que es fundamental para las bolsas y los proveedores que manejan grandes volúmenes de transacciones pequeñas.
La integración con MetaSleuth, el producto de seguimiento e investigación de flujos de fondos propio de BlockSec, añade un análisis visual de los movimientos de fondos y flujos de trabajo para investigaciones complejas. Phalcon Compliance 3.1 también permite la generación de informes de transacciones sospechosas (ITS) con un solo clic, alineando la información con las normas internacionales y las expectativas normativas. Según BlockSec, más de 500 clientes de todo el mundo ya utilizan la combinación de Phalcon Compliance y MetaSleuth, desde las principales bolsas de criptomonedas, como Coinbase y Bybit, hasta organismos gubernamentales y reguladores, como las Naciones Unidas, el FBI y la Comisión de Valores y Futuros (SFC). Esto demuestra que el producto ha dejado de ser una solución de nicho para startups Web3 y se ha convertido en parte de la infraestructura de actores institucionales maduros.
Para acelerar la difusión de las nuevas prácticas de KYT en todo el sector, BlockSec también está lanzando un programa de referencias en torno a Phalcon Compliance 3.1. Los participantes reciben tres créditos de escaneado gratuitos por cada nuevo usuario que traigan, además de hasta un 20 por ciento de cashback sobre los pagos de los clientes referidos. Pueden retirar el cashback cuando alcance los 100 USD, con un tope vitalicio de 10.000 USD por participante. Este mecanismo reduce el coste de acceso para los equipos más pequeños y convierte a los clientes existentes en un canal para la difusión orgánica de las prácticas AML y KYT.
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Conclusión
Desde una perspectiva de mercado, programas como éste muestran cómo las herramientas de cumplimiento están pasando de ser "soluciones a medida para bancos" a una capa más amplia de infraestructura B2B en torno a productos Web3 y servicios de pago. Mientras que las pilas de KYT serias solían estar disponibles principalmente para los grandes actores centralizados, los proveedores de infraestructuras como BlockSec intentan ahora que la detección de riesgos específica y los análisis básicos sean tan accesibles como las API para enviar transacciones o trabajar con monederos. Se trata de un paso más para hacer de la gestión de riesgos en la cadena y la preparación de RTS una expectativa estándar para cualquier servicio que trabaje con activos digitales, en lugar de una competencia exclusiva del sector bancario. Obtenga más información en nuestras guías para principiantes y profesionales, y manténgase al tanto de las últimas actualizaciones y oportunidades en la nueva economía, la criptoindustria y los desarrollos de blockchain
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Alexandros
Me llamo Alexandros y soy un firme defensor de los principios y tecnologías de Web3. Me alegra poder contribuir a educar a las personas sobre lo que está ocurriendo en la industria cripto, especialmente los avances en la tecnología blockchain que hacen todo esto posible y cómo afecta a la política y regulación a nivel mundial.
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