BitMEX Review: Ist es sicher, an BitMEX Exchange zu handeln?

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Ist es sicher?

Börsen-Vorteile

  1. Hohe Liquidität.
  2. Noch nie gehackt worden.
  3. Gegründet 2014.
  4. Kein KYC erforderlich.

Börsen-Nachteile

  1. "Auftragsübermittlungsfehler".
  2. Nicht einfach für Anfänger.
  3. Keine mobile App.
  4. US-Bürger werden nicht akzeptiert.

BitMEX wurde von HDR Global Trading Limited von den Ex-Bankern Arthur Hayes, Samuel Reed und Ben Delo gegründet und ist eine Handelsplattform, die sich von anderen Börsen abhebt, insbesondere aufgrund ihres hohen Handelsvolumens und ihrer zweifelhaften Geschichte. In der Tat haben eine Reihe von Ereignissen und Skandalen um eine der größten Terminbörsen wiederholt ihre Wirksamkeit und Vertrauenswürdigkeit im Bereich Kryptowährung und Bitcoin-Handel in Frage gestellt. Ist es also sicher, mit BitMEX zu handeln? Lesen Sie diesen vollständigen BitMEX-Test, um es herauszufinden!

The BitMEX trading interface.

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Intro

Im Laufe der Jahre gab es nicht wenig Verwirrung über den kontroversen Austausch. Diese Überprüfung wird versuchen, Licht in die Realität der Situation zu bringen.

Wie Sie vielleicht wissen, steht BitMEX für Bitcoin Mercantile Exchange. BitMEX ist eine Peer-to-Peer-Handelsplattform, die Leveraged-Kontrakte zum Kauf und Verkauf in Bitcoin anbietet. Ähnlich wie bei Bybit und Phemex werden Leveraged-Kontrakte häufig als Derivat- und Margenhandel bezeichnet.

Bevor wir uns näher mit der Plattform befassen, ist es wichtig zu beachten, dass BitMEX im Laufe der Jahre einen fairen Anteil an Fehlern hatte. Diese Probleme haben einen Schatten auf seine Operationen und Praktiken im weiteren Sinne geworfen.

Eine steigende Anzahl von Fehlern

Hier sind einige der Probleme, die BitMEX im Laufe der Jahre hatte. Einige sind schlechter als andere, aber als BitMEX-Händler ist es wichtig, sich aller bewusst zu sein.

Vorwürfe des Insiderhandels

Anfang der Jahre, im Jahr 2018, tauchten Gerüchte über BitMEX auf, die bestimmten Händlern und Insidern in der gesamten Branche unfaire Vorteile verschafften, als sich die Vorwürfe häuften. Beispielsweise wurde die Börse mehrfach beschuldigt, unrentablen Handel betrieben zu haben, um das Börsenvolumen künstlich zu erhöhen.

Am 30. April tauchte im BitMEX-Blog ein Blog-Beitrag auf, in dem zugegeben wurde, dass die Börse einen eigenen gewinnorientierten Handelszweig betreibt, der zuvor nicht veröffentlicht wurde. Der Tochterzweig handelt mit Kunden auf BitMEX. Während in der Post angegeben wird, dass das Unternehmen keinen Zugriff auf Plattformaufträge und andere Details hat, wird der Market-Making-Zweig von einem BitMEX-Mitarbeiter geleitet, der vage als Nick Andrianov bezeichnet wird.

Nicks LinkedIn-Profil macht ihn zum BitMEX-Manager für Geschäftsentwicklung, was natürlich ein paar Augenbrauen hochzieht und in Frage stellt, ob die bekannte Grenze zwischen der Börse und ihrem Handelszweig überhaupt besteht.

Kunden an der Börse liquidieren

In dem Blog wird weiter diskutiert, wie Anreize aufeinander abgestimmt sind, und es wird angegeben, dass die Einnahmen aus einer vom Unternehmen gezahlten Servicegebühr bestehen. Der BitMEX Market Maker verliert also auch bei unrentablen Trades nicht unbedingt Geld. Dies ermutigt den Market Maker, (im schlimmsten Fall) aktiv an der Börse teilzunehmen, die das Handelsvolumen versehentlich und künstlich kostenlos (aufgrund von Rückschlägen) erhöht.

Abgesehen davon, dass es sich um eine höchst fragwürdige Praxis handelt, wirft eine solche offensichtliche Aktivität zur Kundenherstellung auch ethische Fragen auf, da der Blog weiter sagt, dass BitMEX die Interessen seiner Kunden an erster Stelle stellt.

Vor nicht allzu langer Zeit machte BitMEX erneut Schlagzeilen, nachdem es XRP / USD Perpetual Swaps auf der Plattform notiert hatte, bei der der Vermögenswert in einer einzigen fünfminütigen Kerze von 0,32 USD auf 0,14 USD fiel. Einige Händler behaupteten, dass ihre Stop-Losses nicht ausgelöst wurden und alle ihre Bestände anschließend liquidiert wurden. Da Stop-Losses nicht ausgeführt werden konnten, verloren viele Händler alles, obwohl sie die Möglichkeit eines Absturzes durch das Setzen von Stop-Orders berücksichtigt hatten. Dies verlagert die Schuld von den Kunden auf die Börse.

Dies steht in krassem Gegensatz zu anderen Börsen wie Binance, die ihre Kunden in der Vergangenheit häufig aufgrund von Fehlern oder Motorausfällen erstatten. Stattdessen hat BitMEX die obige Anweisung nachträglich veröffentlicht.

Undichte Benutzerdaten

Bereits im Oktober 2019 machte Bitmex einen möglicherweise schwerwiegenden Fehler, bei dem alle registrierten Benutzer an Personen mit Internetverbindung weitergegeben wurden. Der Fehler sorgte für Furore und löste eine hitzige Debatte über die Sicherheit im Cryptoverse aus.

CFTC-Untersuchung

Bereits im Jahr 2019 wurde Bloomberg bekannt gegeben, dass die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Untersuchung gegen die Börse eingeleitet hatte, in der festgestellt wurde, dass BitMEX den Amerikanern den Handel auf der Plattform erlaubt, die keine registrierte US-Agentur ist. Da die US-Aufsichtsbehörde virtuelle Währungen wie Bitocin als Ware betrachtet, unterliegen alle Börsenbenutzer an Bord in ihrem Zuständigkeitsbereich den US-Vorschriften. Aus diesem Grund ist BitMEX jetzt mit den US-Aufsichtsbehörden wegen Verstoßes gegen die Gesetze zum Handel mit Derivaten in heißem Wasser.

Die Mannschaft

Trotzdem ist BitMEX eine operative Börse, die noch für alle offen ist. Das Team besteht aus mehreren Entwicklern, Ökonomen und Hochfrequenzhändlern, die verschiedene Arten von Verträgen für Händler auf der Plattform anbieten.

BitMEX Team

Futures und Swap-Kontrakte

Traditionelle Kontrakte oder Futures: Traditionelle Futures-Kontrakte sind Derivate. Dies bedeutet, dass es eine Vereinbarung ist, eine Ware, eine Währung oder andere Instrumente zu einem vorher festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Dies ist für BTC und andere Altcoins verfügbar.

Perpetual Contracts: Ein Perpetual Contract ist ein Derivat, das einem traditionellen Futures-Kontrakt ähnelt. Der Unterschied besteht darin, dass es keinen Ablauf oder keine Abwicklung wie bei herkömmlichen Futures gibt. Perpetual-Kontrakte ahmen einen margenbasierten Spotmarkt nach und werden daher nahe am zugrunde liegenden Referenzindexpreis gehandelt. Dies ist nur für BTC verfügbar.

BitMEX Upside Profit-Verträge: Dies ermöglicht es Käufern des Vertrags, am potenziellen Aufwärtstrend des zugrunde liegenden Instruments teilzunehmen. Dies ist nur für BTC verfügbar.

BitMEX-Downside-Profit-Kontrakte: Dies ermöglicht es Käufern des Kontrakts, am potenziellen Downside des zugrunde liegenden Instruments teilzunehmen. Dies ist nur für BTC verfügbar.

BitMEX-Hebel

BitMEX bietet seinen Händlern die Möglichkeit, ihre Position auf der Plattform zu nutzen. Durch die Hebelwirkung können Benutzer mehr kaufen oder verkaufen als das vorhandene Guthaben der Benutzer. Dies könnte im Gegensatz zur Festlegung eines Standardauftrags zu einem höheren Gewinn oder Verlust führen.

Es gibt zwei Arten des Margin-Handels: Isolated und Cross-Margin. Ersteres ermöglicht es dem Benutzer, den Geldbetrag in seiner Brieftasche auszuwählen, der verwendet werden soll, um seine Position zu halten, nachdem eine Bestellung aufgegeben wurde. Letzteres sieht jedoch vor, dass das gesamte Geld in der Brieftasche der Benutzer verwendet werden kann, um ihre Position zu halten, und sollte daher mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

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BitMEX-Gebühren

Bitmex-Gebühren sind ziemlich einfach. Die Börse bietet bis zu 100-fache Hebelwirkung, wobei die Hebelwirkung von Produkt zu Produkt variiert. Natürlich ist der Handel mit hoher Hebelwirkung für professionelle und institutionelle Akteure gedacht, die mit spekulativem Handel und Investieren vertraut sind.

Ein- und Auszahlungen

BitMEX erhebt keine Gebühren für Abhebungen oder Einzahlungen. Beim Abheben von Bitcoin basiert die minimale Netzwerkgebühr angeblich auf der Netzwerklast der Blockchain. Die Kosten werden auf Kryptonetzwerke und externe Bankgebühren angerechnet.

Wie bereits erwähnt, akzeptiert BitMEX nur Einzahlungen in Bitcoin, das auch als Sicherheit für Handelskontrakte dient. Dies ist unabhängig davon, ob es sich bei dem Handel um Bitcoin handelt oder nicht.

Die Mindesteinzahlung beträgt 0,001 BTC und es gibt keine Begrenzung für Auszahlungen, die auch nur in Bitcoin erfolgen können.

Unterstützte Währungen

  • Bitcoin (XBT)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Ethereum (ETH)
  • Ethereum Classic (ETC)
  • Litecoin (LTC)
  • Ripple Token (XRP)
  • Monero (XMR)
  • Dash (DASH)
  • Zcash (ZEC)
  • Cardano (ADA)
  • Tron (TRX)
  • EOS Token (EOS)

Fazit

An der Oberfläche vermittelt BitMEX den Eindruck eines Standardaustauschs mit jahrelanger Geschäftstätigkeit. Die anhaltenden Beschwerden, Skandale, eindeutiges Fehlverhalten, unethische Praktiken und Ermittlungen sprechen jedoch für sich: BitMEX ist ein riskanter Austausch mit einer Vorgeschichte, die darauf hindeutet, dass die Benutzer nicht an erster Stelle stehen.

Zum Glück gibt es keinen Mangel an Plattformen für den Austausch von Kryptowährungen. Dies bedeutet, dass Händler weiterhin am Bitcoin-Derivatemarkt teilnehmen können, ohne unnötige Risiken einzugehen. Schauen Sie sich hier unsere Liste der BitMEX-Alternativen an.

Unsere bevorzugten Handelsplattformen

Beste Handelsplattform
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